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公司公告

新时达:第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告2021-07-14  

                        证券代码:002527                  股票简称:新时达                 公告编号:临2021-081

                       上海新时达电气股份有限公司
               第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
     上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次(临
时)会议于2021年7月13日上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开。
     本次会议的通知已于2021年7月12日以电话的方式送达全体董事及相关与会人
员。本次会议由董事长纪翌女士主持,会议应参加的董事8名,实际出席8名。董事
会秘书出席了会议,全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电
气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
       二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:
       1、审议通过了《关于时达转债转股价格调整的议案》
     鉴于公司实施2020年年度权益分派方案,且截至本公告披露日,公司回购专用
证券账户内未持有公司股份。根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,公司
可转债“时达转债”的转股价格作相应调整,转股价格将由原来的每股人民币7.40
元调整为每股人民币7.36元,本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股,调整后的
转股价格自2021年7月21日起生效。
     表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
     具体内容详见公司于2021年7月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于时达转债转股价格调整的公告》(公告编号:临2021-080)及相关公
告。
       三、备查文件
公司第五届董事会第十四次(临时)会议决议。


特此公告




                                    上海新时达电气股份有限公司董事会
                                             2021 年 7 月 14 日