证券代码：002527                 股票简称：新时达              公告编号：临2022-047

                     上海新时达电气股份有限公司
                     关于公司董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
董事会秘书杨丽莎女士的书面辞职报告，杨丽莎女士因工作变动原因申请辞去公
司董事会秘书职务，其辞职后仍将在公司继续担任副总经理职务。
     根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，杨丽莎女士辞去公司
董事会秘书的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。为保证董事会工作的正常
运行，满足信息披露工作需要，在未正式聘任新任董事会秘书期间，公司副总经
理刘菁女士将代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的
选聘工作。
     截止本公告披露日，杨丽莎女士持有公司股票290,000股，占公司总股本的
0.04%。杨丽莎女士将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。
     杨丽莎女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发
挥了积极作用，公司及董事会对杨丽莎女士在担任公司董事会秘书期间为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢。
     刘菁女士联系方式如下：
     办公电话：021-69926000总机转
     传真电话：021-69926163
     联系地址：上海市嘉定区思义路1560号
     电子邮箱：liujing@stepelectric.com


     特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
         2022 年 7 月 27 日