证券代码：002528         证券简称：英飞拓           公告编号：2020-005



                    深圳英飞拓科技股份有限公司

               第四届监事会第四十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会
第四十六次会议通知于 2020 年 1 月 17 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式
发出，会议于 2020 年 1 月 22 日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议应出席

监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书
华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    会议审议并通过了如下决议：


    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

    经审核，我们认为：
    公司本激励计划预留股票期权授予的激励对象具备《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》规

定的激励对象范围，且满足公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》规定的
获授条件，其作为公司本次激励计划预留股票期权的激励对象的主体资格合法、
有效。
    同意公司本次激励计划预留股票期权的授予日为 2020 年 1 月 22 日，并同意
公司向符合授予条件的 28 名激励对象授予 599 万份预留股票期权。
    《2018 年股票期权激励计划预留授予期权的激励对象名单》刊载于 2020 年
1 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）


    特此公告。



                                              深圳英飞拓科技股份有限公司

                                                       监事会
                                                  2020 年 1 月 23 日