证券代码：002528          证券简称：英飞拓            公告编号：2021-031



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第五届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董事会
第十四次会议通知于 2021 年 7 月 12 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发
出，会议于 2021 年 7 月 15 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇
怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议通过审议表决形成如下决议：


    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售加
拿大英飞拓 100%股权的议案》。
    《英飞拓：关于筹划出售部分境外资产的进展公告》（公告编号：2021-033）
详见 2021 年 7 月 16 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                             深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 7 月 16 日