福建海源复合材料科技股份有限公司
                   2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

    福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日完

成换届选举工作，换届后，本人不再担任该公司的独立董事及其他一切相关职务。

本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上

市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等

相关法律法规和公司章程、《独立董事制度》的规定和要求，在2020年度任职期

间，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、法规所赋予独立董

事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席

相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证

了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东的利益。

现将2020年度任职期间本人履职情况报告如下：


    一、出席会议情况

    本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的第四届董事会和股东大会

会议，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，

对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。2020 年度任职期间公司董事会、股东

大会会议的召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均

履行了相关的审批程序。

    （一）出席董事会会议情况如下：

应出席次数   亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数   是否连续两次未亲自出席会议

    4              4             0            0                   否

    其中 2 次现场出席，2 次以通讯方式出席。

    本人对 2020 年度召开的四届董事会第三十三次至第三十六次会议所审议的议

案均投了赞成票。

    （二）出席股东大会会议情况如下：

    2020 年度公司共召开两次股东大会，分别是 2020 年第一次临时股东大会和
2019 年度股东大会。本人作为独立董事亲自出席了 1 次会议，委托出席 1 次会议。

    （三）出席董事会专业委员会情况

    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委

员会委员，报告期内参加了全部上述委员会的会议，并按照法律法规及相关监管

要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员

会委员身份为公司管理团队薪酬、聘任高级管理人员等事项向董事会提出了意见

和建议。



   二、发表独立意见情况

    2020 年度，本人作为公司独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定

对下列重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责。

    （一）2020年2月28日，在公司第四届董事会第三十四次会议上，对以下议案

发表了独立意见：

    1、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

    （二）2020年4月28日，在公司第四届董事会第三十五次会议上，就《关于续

聘公司2020年度审计机构的议案》发表了事前认可意见，并对以下议案发表了独

立意见：

    1、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

    2、《关于2020年度至2021年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算

方式的客户提供担保的议案》；

    3、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的议

案》；

    4、《关于公司管理团队2020年度薪酬考核方案的议案》；

    5、《关于2019年度利润分配预案的议案》；

    6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

    （三）2020 年 8 月 7 日，在公司第四届董事会第三十六次会议上，对以下议

案发表了独立意见：

    1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

    2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
   三、对公司进行现场调查的情况

   2020 年度，本人任职独立董事期间，积极利用参加董事会、股东大会等机会

对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇

报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司

内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与

公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公

司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。



    四、保护投资者权益方面所做的工作

   2020 年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、

财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进

行了了解。通过电话和邮件，与公司其他董事及相关工作人员保持密切联系。专

门听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提

出了自己的专业意见和建议。并时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司产生

的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时知悉公司各重大事项的进展

情况，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。



    五、其他事项

    2020 年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘请或解聘会计师事务所

的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




                                         独立董事：郑新芝

                                         2021 年 4 月 27 日