证券代码：002529           证券简称：海源复材          公告编号：2021-070



               福建海源复合材料科技股份有限公司
               第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十一次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于
2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由周雪红先生主持，应到监事 3 名，
实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审
议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年半年度报
告全文及摘要>的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告全文及摘
要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变
更的议案》。
    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同
意本次会计政策的变更。


    备查文件：《公司第五届监事会第十一次会议决议》
特此公告。


             福建海源复合材料科技股份有限公司
                        监 事 会
                  二〇二一年八月三十日