证券代码：002529           证券简称：海源复材          公告编号：2021-069



               福建海源复合材料科技股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由甘胜泉先生召集并主持，应到董
事 7 人，实到董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次
会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：


    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年半年度报
告全文及摘要>的议案》。
    《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变
更的议案》。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。




特此公告。




                                 福建海源复合材料科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                       二〇二一年八月三十日