证券代码：002529           证券简称：海源复材          公告编号：2021-078



             福建海源复合材料科技股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十二次会议通知于 2021 年 9 月 30 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于
2021 年 10 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周雪红先生召集，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更公司名称、
注册地址及修订公司章程的议案》。
    该议案需提交公司股东大会审议。




    备查文件：《公司第五届监事会第十二次会议决议》


    特此公告。




                                       福建海源复合材料科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                二〇二一年十月十二日