证券代码：002529                证券简称：海源复材    公告编号：2022-007



               江西海源复合材料科技股份有限公司
 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和股东
                        大会授权有效期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、基本情况说明
    江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3
月 23 日召开第五届董事会第八次会议、2021 年 4 月 9 日召开 2021 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
等非公开发行股票相关议案。根据 2021 年第二次临时股东大会决议，公司本次
非公开发行股票事项股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的有效期为：自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内，即 2021 年 4
月 9 日至 2022 年 4 月 8 日。
    鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期即将到期，为了确保本
次非公开发行股票工作的继续推进，公司董事会提请股东大会将本次非公开发行
股票决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2023
年 4 月 8 日）。同时为了确保本次非公开发行股票工作的持续、有效推进，公司
董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期
自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2023 年 4 月 8 日）。
     除延长有效期外，公司关于本次非公开发行的原方案及授权的其他内容保
持不变。


    二、董事会会议审议情况
    公司于 2022 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延
长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，公司独立
董事对上述事项发表了事前认可意见和明确的同意意见，具体内容请详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    上述 2 项议案须提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                  江西海源复合材料科技股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二〇二二年三月二十二日