证券代码：002529           证券简称：海源复材           公告编号：2022-011




              江西海源复合材料科技股份有限公司
              第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
六次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2022
年 4 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周雪红先生召集并主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会经核查认为：公司全资子公司新余赛维电源科技有限公司增加注册资
本是为了满足其经营发展需要，有利于进一步增强子公司的综合竞争能力。该事
项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中
小股东利益的情形。因此，我们同意通过该议案。


    二、审议通过《关于公司下属公司拟设立子公司的议案》。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会经核查认为：公司转让其所持有云度公司11%的股权将有利于提升公
司运营效率，优化公司资产结构，交易符合相关法律法规及《公司章程》的要求，
程序合法，未有侵害上市公司和中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
    四、审议通过《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请
文件的议案》。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件：
    1、《公司第五届监事会第十六次会议决议》。


    特此公告。




                                      江西海源复合材料科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                              二〇二二年四月十三日