证券代码：002529            证券简称：海源复材             公告编号：2022-013




                   江西海源复合材料科技股份有限公司
                   关于公司下属公司设立子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资概述
    江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第五
届董事会第十六次会议，以7票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司下属
公司拟设立子公司的议案》，公司全资子公司新余赛维电源科技有限公司（以下简称“赛
维电源”）拟以自有资金出资10,000万元设立全资子公司新余赛维能源科技有限公司（该
名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。有关具体情况如下：
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，
经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。


    二、投资主体介绍：
    投资主体为新余赛维电源科技有限公司，无其他投资主体。


    三、拟设立公司的基本情况
    1、公司名称：新余赛维能源科技有限公司
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册资本：人民币10,000万元
    4、法定代表人：甘胜泉
    5、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道1950号
    6、经营范围：光伏电池及配套产品制造与销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备
及元器件销售
    7、资金来源及出资方式：以自有资金现金出资。
    上述信息以登记机构最终核准内容为准。


    四、投资设立全资孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、设立全资孙公司的目的
    本次投资设立全资孙公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，有利于进一步
推动公司的业务发展，完善公司光伏产业链布局，促进公司发展战略的落地实施，不断
提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。
    2、设立全资孙公司存在的风险
    本次设立全资孙公司，尚需工商部门等相关部门审批。同时，可能面临资金、经营
管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善
子公司法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，
推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。同时公司亦会通过多渠道筹措孙公司项
目投资所需资金，在确保公司资金链安全的基础上，稳健对孙公司进行投资，请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
    3、设立全资孙公司对公司的影响
    本次设立全资孙公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司光伏
产业发展的战略方向，使公司的产业模块更加清晰，符合公司长期发展规划，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。


    备查文件：
    1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
    2、《公司第五届监事会第十六次会议决议》;
    3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。




                                               江西海源复合材料科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     二〇二二年四月十三日