证券代码：002529              证券简称：海源复材             公告编号：2022-010


                   江西海源复合材料科技股份有限公司
                   第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2022 年 4 月 12 日
以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投
票表决方式逐项表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《关于全资子公司增加注册资本的公告》具体内容详见《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过《关于公司下属公司拟设立子公司的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《关于公司下属公司设立子公司的公告》具体内容详见《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《关于转让参股公司股权的公告》具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


    四、审议通过《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议
案》。
    本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事甘胜泉先生、许华英女
士回避表决，由非关联董事进行表决。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并对该议案发表了明确的同意意见，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于终止 2021 年度非公开发行 A
股股票事项并撤回申请文件的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 4
月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
    1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。




                                               江西海源复合材料科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     二〇二二年四月十三日