证券代码：002529           证券简称：海源复材           公告编号：2022-038


                 江西海源复合材料科技股份有限公司
                 第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
2022 年 6 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董
事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方
式逐项表决通过了如下决议：
    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。
    鉴于杨大谊先生在光伏行业具有丰富的从业经验，董事会同意聘任杨大谊先
生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司投资设
立合资公司的议案》。
    《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于项目投资的议案》。
    《关于项目投资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
    1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。




                                       江西海源复合材料科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                二〇二二年六月二日