证券代码：002530               独立董事述职报告



                       金财互联控股股份有限公司
                       2018年度独立董事述职报告
                               独立董事    陈丽花

    本人陈丽花作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
的独立董事，任职以来严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独
立董事制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，全面关
注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，积极参加董事
会及股东大会，并充分发挥自身专业优势对公司董事会审议的相关事项发表独立意
见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将本人 2018 年度任职期间的履职情况向各位股东及股东代表报
告如下：

    一、出席会议情况

    1、报告期内，公司董事会共召开了 10 次董事会，本人出席会议情况如下：

                                                                   是否连续两次
  应出席次数     参加会议次数      委托出席次数       缺席次数
                                                                 未亲自出席会议
      10                10                 0             0             否

    2、报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人全部现场出席。

    二、对公司现场调查的情况

    报告期内，本着勤勉尽责、对公司、对投资者负责的态度，本人利用参加公司
董事会审计委员会会议、董事会会议、股东大会等时机，现场查阅财务、内控相关
资料，与公司经营管理层沟通，深入了解公司生产经营状况，重点关注大股东资金
占用、对外投资、募集资金存放与使用、现金管理、关联方资金往来、关联交易、
对外担保等事项，并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决议执行情况进行
监督。在日常工作中，还通过电话、邮件与公司其他董事、高级管理人员等保持密




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    切的沟通与联系，及时掌握公司的经营动态，时刻关注公共媒体、网络对公司的相
    关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，有效地履行独立董事职责。

        三、董事会专门委员会的履职情况

        报告期内，本人作为公司提名委员会主任委员，组织召开了一次会议，对公司
    董事、高级管理人员的任职资格、工作绩效进行整理评价，认为公司的董事、高级
    管理人员可以胜任目前的工作岗位；对审计委员会提名的内部审计部负责人俞玉岚
    女士进行资格审查，确认后提交董事会审议聘任。

        本人作为公司审计委员会委员，参加了审计委员会相关会议，审核公司定期财
    务报告及会计报表；与负责公司年度审计的会计师事务所项目负责人进行沟通，了
    解审计程序及具体的审计工作情况，并进行评估总结；对公司内部审计工作进行指
    导，对外部审计工作进行督促。就相关监管重点，如大股东资金占用、关联交易等
    予以特别关注，并根据自己的专业经验提出相关建议，监督并促进公司合规运作。

        与此同时，本人作为战略委员会委员，积极关注公司发展的内、外部环境及变
    化，了解互联网财税行业发展的方向和趋势，对公司长期发展战略和重大投资项目
    进行了调研和审核，对公司研发方向、战略定位等方面提出自己的意见和建议。

        四、发表独立意见情况

        本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相
    关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司的良性发展起到了
    积极的作用。本人发表独立意见如下：

       时间                                     事项                        意见类型

2018 年 01 月 11 日 1、公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理                 同意

2018 年 01 月 31 日 1、公司为全资子公司及控股孙公司提供银行授信担保           同意

                      1、公司为全资子公司提供银行授信担保、全资子公司为
2018 年 03 月 19 日                                                           同意
                      控股孙公司提供银行授信担保
2018 年 04 月 19 日 1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当         同意



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                  期对外担保情况
                  2、2017 年度利润分配预案
                  3、募集资金 2017 年度存放与使用情况
                  4、公司 2017 年度内部控制自我评价报告
                  5、公司 2018 年度预计日常关联交易
                  6、公司续聘 2018 年度审计机构
                  7、公司 2017 年度高级管理人员薪酬考核
                  8、公司未来三年（2018~2020 年）股东回报规划
                  9、公司会计政策变更
                    1、热处理板块相关联企业引入员工持股平台投资暨关联
                    交易事项
2018 年 06 月 26 日                                                         同意
                    2、全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保
                    3、调整青岛高新金财信息科技有限公司股权收购价格
                    1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
2018 年 08 月 18 日 情况                                                    同意
                    2、2018 年上半年度募集资金存放与使用情况
2018 年 09 月 20 日 1、公司全资子公司收购资产暨关联交易                     同意

2018 年 10 月 10 日 1、公司二级子公司收购资产暨关联交易                     同意

2018 年 10 月 23 日 1、同一控制下企业合并追溯调整财务数据                   同意


        五、保护投资者权益方面所做的工作

        （一）勤勉独立，有效履职

        本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资
   料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、
   公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体
   股东。

        （二）监督公司信息披露工作

        本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
   券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
   等相关规定执行，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性进行监督，



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维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    （三）对公司的治理结构和经营管理的监督

    本人积极通过多种途径了解公司经营情况、财务管理状况、内部控制等制度的
完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等
相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，本人在董事会会议上充分发表意见，
积极有效地履行独立董事的职责。

    六、其他事项

    本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请
外部审计机构和咨询机构的情况。

    七、联系方式

    陈丽花   电子邮箱：njuclh@nju.edu.cn

    以上是本人在 2018 年度履行职责情况的汇报。本人由衷地感谢公司董事会、经
营管理层在本人履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效的配合和支持！

    2019 年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务
职责，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，促使
公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更
好的回报，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                                        独立董事：陈丽花

                                                           2019 年 4 月 20 日




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