意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

金财互联:2018年度监事会工作报告2019-04-23  

						                                   证券代码:002530         2018 年度监事会工作报告




                      金财互联控股股份有限公司
                       2018 年度监事会工作报告

    2018年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》等相关规定,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真
履行监督职责。公司监事列席或出席了2018年度历次董事会会议和股东大会,认为
董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东
利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》的要求。同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,高级管理人员勤勉尽责,
经营活动中不存在违规操作行为。

    一、报告期内监事会会议情况

    报告期内,公司监事会共召开了 9 次会议,会议情况如下:

    1、公司于 2018 年 1 月 11 日在行政楼会议室(2)以通讯表决方式召开了第四
届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。

    该次会议决议公告刊登在 2018 年 1 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    2、公司于 2018 年 3 月 19 日在行政楼会议室(2)以通讯表决方式召开了第四
届监事会第十次会议,审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

    该次会议决议公告刊登在 2018 年 3 月 20 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    3、公司于 2018 年 4 月 19 日在行政楼会议室(2)以现场方式召开了第四届监
事会第十一次会议,会议审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度
报告及摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2018
年度财务预算报告》、《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》、《2017
年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》、《关于公司 2018
年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《公司

                                        1
                                   证券代码:002530       2018 年度监事会工作报告



未来三年(2018~2020 年)股东回报规划》、《2018 年第一季度报告及正文》、《关
于公司会计政策变更的议案》。

    该次会议决议公告刊登在 2018 年 4 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    4、公司于 2018 年 4 月 27 日在行政楼会议室(2)以现场表决方式召开了第四
届监事会第十二次会议,审议通过了《关于豁免第四届监事会第十二次会议通知期
限的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

    该次会议决议公告刊登在 2018 年 4 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    5、公司于 2018 年 6 月 26 日在行政楼会议室(2)以通讯表决方式召开了第四
届监事会第十三次会议,审议通过了《关于热处理板块相关联企业引入员工持股平
台投资暨关联交易的议案》。

    该次会议决议公告刊登在 2018 年 6 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    6、公司于 2018 年 8 月 18 日在行政楼会议室(2)以以通讯表决方式召开了第
四届监事会第十四次会议,审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》、《关于
募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

    该次会议决议公告刊登在 2018 年 8 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    7、公司于 2018 年 9 月 20 日在行政楼会议室(2)以通讯表决方式召开了第四
届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的
议案》。

    该次会议决议公告刊登在 2018 年 9 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    8、公司于 2018 年 10 月 10 日在行政楼会议室(2)以通讯表决方式召开了第四
届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司二级子公司收购资产暨关联交易的议
案》。
                                        2
                                   证券代码:002530       2018 年度监事会工作报告



    该次会议决议公告刊登在 2018 年 10 月 11 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    9、公司于 2018 年 10 月 23 日在行政楼会议室(2)以通讯表决方式召开了第四
届监事会第十七次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据
的议案》、《2018 年第三季度报告全文及正文》。

    该次会议决议公告刊登在 2018 年 10 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    二、监事会对本公司2018年度有关事项的监督意见

    报告期内,公司监事会认真开展监督检查工作,对报告期内公司的有关情况发
表意见如下:

   (一)公司依法运作情况

    经核查,监事会认为,公司依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等
规定,建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。报告期内公司决策程
序合法合规,公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及《公
司章程》规定的程序进行,有关决议的内容合法有效。公司董事会成员和高级管理
人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行职责。
公司董事会运作规范,认真执行股东大会的各项决议;高级管理人员认真贯彻执行
董事会决议。报告期内,公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时没有违
反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

   (二)检查公司财务情况

    2018年度,监事会对公司的财务制度、内部控制制度和财务状况等进行了检查,
认为公司财务制度健全、内部控制制度较为完善、财务运作规范、财务状况良好、
经营业绩情况良好。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2018年度财务报
告出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制,公允反映了公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及
2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。



                                        3
                                  证券代码:002530       2018 年度监事会工作报告



   (三)公司募集资金及使用情况

    监事会对募集资金的使用情况进行了核实,认为公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规
使用募集资金的情形。

   (四)公司投资及关联交易情况

    报告期内, 公司全资子公司方欣科技有限公司(以下简称“方欣科技”)及其
子公司广州方欣现代信息产业园有限公司(以下简称“方欣现代”)分别以交易对
价11,270万元人民币、230万元人民币购买关联方朱文明先生及徐正军先生二位拥有
的广东益东金财资产管理中心(有限合伙)(以下简称“广东益东”)的98%、2%
的投资份额。广东益东拥有广州市黄埔区科学大道82-88(双号)绿地中央广场C3栋
1-10层,建筑面积共计11,441.70平方米(产证面积)的物业(以下简称“绿地中央广
场C3栋”)。此次收购完成后,方欣科技与方欣现代将间接持有绿地中央广场C3栋
物业100%的所有权,有利于从根本上解决方欣科技与公司董事之间发生的关联租赁
交易,充分保证了子公司资产的独立性。

    上述关联交易以及 2018 年内公司与关联方之间发生的其它关联交易,其内容与
形式符合公平、公正、公开原则,交易各方均认真履行了其权利和义务,关联交易
事项履行了必要的决策程序。在上述关联交易的审议过程中,公司监事会均认真核
查并参与董事会讨论,监督董事会表决关联交易时关联董事回避表决的情况。监事
会认为,公司关联交易公平、公允,定价依据合理、充分,没有损害公司和股东的
利益,不会影响公司的独立性。

   (五)对2018年年度报告的审核意见

    经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、
法规和规范性文件的规定,报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   (六)对公司内部控制自我评价的意见

    监事会对董事会《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自
查表》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为


                                       4
                                 证券代码:002530            2018 年度监事会工作报告



完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法律法
规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿
于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。公
司《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

   (七)股东大会决议执行情况

    公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为,公司董事会
2018年度能够认真执行股东大会的有关决议,未发现有损害股东利益的行为。

   (八)公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

    公司监事会监督董事会做好内幕信息知情人登记管理工作,《内幕信息知情人
登记管理制度》执行情况良好,未发生违规现象。

    三、2019 年监事会工作重点

    2019年,公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,继续忠实履行职责,进一步促进公司法
人治理结构的完善和经营管理活动的规范,进一步督促内部控制体系的建立、完善
和更加有效地运行,采取多种方式了解、掌握公司重大决策、重大经营管理活动及
重大异常变化的情况,强化日常监督并进一步提升监督时效。与此同时,监事会将
持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,使其决策和经营活动
更加合法、合规,防止出现损害公司利益和股东利益的情形。监事会也将进一步加
强学习,不断拓宽专业知识、提升监事履职的专业能力,勤勉谨慎、踏实认真,与
董事会和全体股东一起促进公司的规范运作,确保公司内部控制体系的有效运行,
防范和降低公司风险,促进公司持续、健康发展,切实维护和保障公司及全体股东
的权益。


                                               金财互联控股股份有限公司监事会
                                                      2019 年 4 月 23 日




                                      5