证券代码:002530 公告编号:2019-025 金财互联控股股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司 2018 年年度股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议:2019 年 05 月 14 日(星期二)14:50 在江苏省盐城市大丰区经济开 发区南翔西路 333 号金财互联控股股份有限公司会议室(2)召开。 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2019 年 05 月 14 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2019 年 05 月 13 日 15:00~2019 年 05 月 14 日 15:00。 会议由公司董事会召集,朱文明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共 17 人,代表股份 492,809,741 股,占上市公司总股份的 62.7634%。其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 492,073,801 股,占上市公司总股份的 62.6696%;通过网络投票的股东 10 人,代表 股份 735,940 股,占上市公司总股份的 0.0937%。 参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指公司董事、监事、高管 和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)12 名,代表股份 13,760,789 股,占上市公司总股份的 1.7525%。其中:通过现场投票的中小股东 2 人, 1 证券代码:002530 公告编号:2019-025 代表股份 13,024,849 股,占上市公司总股份的 1.6588%;通过网络投票的中小股东 10 人,代表股份 735,940 股,占上市公司总股份的 0.0937%。 上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日(2019 年 05 月 08 日)在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,国浩律师(南京)事 务所见证律师以及公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次会议进 行了现场见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。 1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》 同意 492,076,501 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%;反对 733,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该项议案获得通过。 2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 同意 492,076,501 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%;反对 733,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该项议案获得通过。 3、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》 同意 492,076,501 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%;反对 733,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该项议案获得通过。 4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》 2 证券代码:002530 公告编号:2019-025 同意 492,076,501 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%;反对 733,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该项议案获得通过。 5、审议通过了《2018 年度利润分配方案》 同意 492,075,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8511%;反对 734,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1489%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 13,026,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6657%;反对 734,040 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3343%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该项议案获得通过。 6、审议通过了《2019 年度财务预算报告》 同意 492,076,501 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%;反对 733,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该项议案获得通过。 7、审议通过了《关于重大资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况及相 关补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》 同意 309,362,031 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7635%;反对 733,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2365%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 关联股东徐正军、王金根对此议案回避表决。 中小股东总表决情况: 同意 13,027,549 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6715%;反对 733,240 3 证券代码:002530 公告编号:2019-025 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3285%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该项议案获得通过。 8、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关补偿义务人对公司 进行业绩补偿后续事项的议案》 同意 309,362,031 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7635%;反对 733,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2365%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 关联股东徐正军、王金根对此议案回避表决。 该项议案获得通过。 9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 同意 492,075,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8511%;反对 734,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1489%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 13,026,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6657%;反对 734,040 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3343%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该项议案获得通过。 10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意 492,076,501 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%;反对 733,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该项议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 11、审议通过了《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》 同意 492,076,501 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%;反对 733,240 4 证券代码:002530 公告编号:2019-025 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 13,027,549 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6715%;反对 733,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3285%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该项议案获得通过。 12、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自 查表)》 同意 492,076,501 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%;反对 733,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 13,027,549 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6715%;反对 733,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3285%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该项议案获得通过。 13、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 同意 492,076,501 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%;反对 733,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 13,027,549 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6715%;反对 733,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3285%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该项议案获得通过。 5 证券代码:002530 公告编号:2019-025 三、律师出具的法律意见 国浩律师(南京)事务所景忠、潘希律师列席本次大会进行了现场见证并出具 了法律意见书,认为“金财互联控股股份有限公司 2018 年度股东大会的召集、召开 程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有 效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。” 《国浩律师(南京)事务所关于金财互联控股股份有限公司 2018 年度股东大会之 法律意见书》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年年度股东大会决议; 2、国浩律师(南京)事务所出具的《关于金财互联控股股份有限公司 2018 年 年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 金财互联控股股份有限公司董事会 2019 年 05 月 14 日 6