证券简称：天顺风能           证券代码：002531        公告编号：2016-062

                   天顺风能（苏州）股份有限公司

           第三届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 19
日召开了第三届董事会 2016 年第五次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会
议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2016 年 8 月 12 日通过专人
或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议
案：


       1、关于《2016 年半年度报告及其摘要》的议案

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016
半年度报告》以及《2016 半年度报告摘要》。

       2、关于变更公司内部审计负责人的议案

       同意公司聘任薛丽君女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过
之日至本届董事会届满为止。

       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2016-065）。

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       3、关于修订《内部审计制度》的议案

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审
计制度》。

    特此公告。




                 天顺风能（苏州）股份有限公司董事会


                                   2015 年 8 月 22 日