第五届董事会第十三次会议




               天山铝业集团股份有限公司独立董事
             关于公司关联交易事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的
规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第五届董事会第十三次会
议审议的《关于全资子公司拟与关联方发生关联交易的议案》，发表事前认可
意见如下：：

    公司全资子公司上海辛然实业有限公司（以下简称“上海辛然”）拟承租
关联方曾超懿、李亚洲所拥有的房屋事项符合上海辛然日常办公和经营的实际
需要，租赁价格合理公允，交易公平公开，不存在损害公司及股东尤其是中小
股东利益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十三次
会议审议。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为天山铝业集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项
的事前认可意见之签字页）

独立董事：




_________________          _________________     _________________

     李书锋                      刘 亚                  洪茂椿




                                                二〇二一年一月二十日