证券代码：002532          证券简称：天山铝业         公告编号：2021-035


                    天山铝业集团股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
       1）会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:30。
       2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 楼
公司会议室。
       3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。
       网络投票时间为：2021 年 5 月 19 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
       4）股权登记日：2021 年 5 月 12 日
       5）会议召集人：公司董事会。
       6）会议主持人：公司董事长曾超林先生。
       7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相
关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
       1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 22 人，


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代表的股份数共计 2,868,873,017 股，占公司股份总数的 61.6712％。其中，参加
现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份数 2,482,797,684 股，占公司股
份总数的 53.3719％；参加网络投票的股东 11 名，代表股份数 386,075,333 股，
占公司股份总数的 8.2993％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除
公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，以下同）共 15 人，代表股份数 429,711,017 股，占公司股份总数的 9.2374％。
       2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和
见证律师列席了会议。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、 审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 2,868,733,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
139,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2、 审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 2,868,733,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
139,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 2,868,733,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
139,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 2,868,733,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
139,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 500 股（其中，因


                                     2/4
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：
    同意 2,868,733,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
139,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 429,571,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9675％；反对
139,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0324％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0001％。
    6、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    总表决情况：
    同意 2,868,733,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
139,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 429,571,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9675％；反对
139,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0324％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0001％。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 2,868,733,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
139,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 429,571,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9675％；反对
139,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0324％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0001％。


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    8、审议通过了《关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的议案》
    总表决情况：
    同意 2,868,739,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对
133,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    总表决情况：
    同意 2,868,739,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对
133,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
    2、律师姓名：李杰利、刘川鹏；
    3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表
决程序和表决结果均合法、有效。

    四、备查文件
    1、2020 年年度股东大会决议；
    2、关于天山铝业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                          天山铝业集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 20 日




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