证券代码：002532             证券简称：天山铝业         公告编号：2022-045


                    天山铝业集团股份有限公司
               第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议
于 2022 年 8 月 24 日下午 15:00 在新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号公司
会议室召开，现将本次会议情况公告如下：

    一、会议召开情况
    公司第五届监事会第十六次会议的会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件
方式向全体监事发出。会议于 2022 年 8 月 24 日在新疆石河子开发区北工业园区
纬五路 1 号公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，董事会秘书、证券事务代表以通讯方式列席了会议。本次会议由公
司监事会主席刘素君女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。

    二、 会议审议情况
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年半年度报
告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天
山铝业集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-046）和《天
山铝业集团股份有限公司 2022 年半年度报告》。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事 会 关于募集资金半年度存放 与实际使用情况的专项报告 》（公告编号：
2022-047）。

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    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》
    监事会认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁
布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会
计政策变更。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-048）。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。


                                         天山铝业集团股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 25 日




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