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公司公告

天山铝业:半年报董事会决议公告2022-08-25  

                        证券代码:002532           证券简称:天山铝业           公告编号:2022-044


                    天山铝业集团股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会
议于 2022 年 8 月 24 日下午 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯
大厦 9 层会议室召开。现在将本次会议情况公告如下:

    一、会议召开情况
    公司第五届董事会第二十三次会议的通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方
式向全体董事、监事发出。会议于 2022 年 8 月 24 日在上海市浦东新区张杨路
2389 号 B 座普洛斯大厦 9 层会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式召开,
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,监事、部分高级管理人员列席了会议。会议
由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。

    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议,会议通过如下决议:

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<2022 年半年度报
告>及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天
山铝业集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-046)和《天
山铝业集团股份有限公司 2022 年半年度报告》。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董
事 会 关于募集资金半年度存放 与实际使用情况的专项报告 》(公告编号:


                                    1/2
2022-047)。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的
议案》

    董事会认为:本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更,符合国
家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,其决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,
不会损害公司和全体股东的利益,同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-048)。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。


                                          天山铝业集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 25 日




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