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天山铝业:第五届董事会第二十六次会议决议公告2022-12-08  

                        证券代码:002532            证券简称:天山铝业          公告编号:2022-065


                   天山铝业集团股份有限公司
            第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会
议于 2022 年 12 月 7 日下午 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯
大厦 9 层会议室召开。现在将本次会议情况公告如下:

    一、会议召开情况
    公司第五届董事会第二十六次会议的通知于 2022 年 12 月 4 日以电子邮件方
式向全体董事、监事发出。会议于 2022 年 12 月 7 日在上海市浦东新区张杨路
2389 号 B 座普洛斯大厦 9 层会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式召开,
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,监事、部分高级管理人员列席了会议。会议
由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。

    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议,会议通过如下决议:

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年度向金融
机构申请融资额度的议案》

    董事会同意公司(包括子公司、孙公司)2023 年度融资额度不超过 258 亿
元。融资方式包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、融
资租赁、黄金租赁等本外币信用品种,期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12
月 31 日止。在上述融资总额度内,授权董事长或经营管理层决定并签署授信及
相关担保合同等相关法律文件并办理相关法律程序。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年度对外担


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保额度预计的议案》

    董事会同意在未来连续 12 个月内,公司和全资子公司、全资孙公司拟为合
并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营(包括但不限于业务合
作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保(包括公司为全资子公司、全
资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保),担保总额度
不超过 266.50 亿元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,期
限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。实际担保的金额及担保额度有
效期在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保
额度有效期为准,公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过 70%
的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一年或一期资产负债率不超过 70%
的公司和全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度
(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司),最近一年
或一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度(含
授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司)。提请股东大会
授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事
宜并签署相关各项法律文件。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东
大会,具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。


                                           天山铝业集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 12 月 8 日



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