天山铝业：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-12-24
证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2022-068
天山铝业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:45
2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 楼
公司会议室
3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式
网络投票时间为：2022 年 12 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 12 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
4）股权登记日：2022 年 12 月 16 日
5）会议召集人：公司董事会
6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相
关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 37 人，
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代表的股份数共计 2,711,326,543 股，占公司股份总数的 58.2845％。其中，参加
现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数 2,439,162,000 股，占公司股
份总数的 52.4338％；参加网络投票的股东 30 名，代表股份数 272,164,543 股，
占公司股份总数的 5.8506％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除
公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，以下同）共 30 人，代表股份数 272,164,543 股，占公司股份总数的 5.8506％。
2）公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和
见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》
总表决情况：
同意 2,709,265,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9240％；反对
2,061,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0760％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 2,704,518,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7489％；反对
6,808,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2511％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权
股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：沈旭、周兴银；
3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表
决程序和表决结果均合法、有效。
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四、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、关于天山铝业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日
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