证券代码：002533           证券简称：金杯电工       公告编号：2019-036


                          金杯电工股份有限公司

                第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）
于 2019 年 3 月 27 日上午以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书
面、传真及电子邮件方式于 2019 年 3 月 17 日发出。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先
生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并
表决，通过了如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2018 年
度股东大会审议批准。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司
2018 年度股东大会上进行述职。
    《独立董事 2018 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    （二）审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2018 年
度股东大会审议批准。
     《 2018 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     《2018 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     （三）审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     （四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2018 年
度股东大会审议批准。
     《 2018 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


     （五）审议通过了《2018 年度利润分配预案》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2018 年
度股东大会审议批准。
     《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


     （六）审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     公司监事会、独立董事分别对 2018 年度内部控制评价报告发表了意见，《独
立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《2018 年度内部控
制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     （七）审议通过了《2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （八）审议通过了《关于控股子公司为入驻商户提供担保的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2018 年
度股东大会审议批准。
    《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于控股子公司为入驻商户提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    （九）审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。董事吴学愚先生、
周祖勤先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司 2018 年
度股东大会审议批准。
    《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立
董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    （十）审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于 2019
年 4 月 23 日在公司总部大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红
中路 580 号）召开 2018 年度股东大会。独立董事将在公司 2018 年度股东大会上
述职，该述职不作为本次股东大会的议案。
     《关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
     公司第五届董事会第三次会议决议。


     特此公告。
                                                           金杯电工股份有限公司董事会
                                                                         2019 年 3 月 29 日