证券代码：002533              证券简称：金杯电工              公告编号：2019-044


                           金杯电工股份有限公司

                 2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会；
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年4月2日14:00；
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月2日
9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月1日
15:00至2019年4月2日15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业
开发区东方红中路580号）。
    4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生
    6、会议出席情况：
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 25 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
148,172,840 股，占公司股份总数的 26.7885%。
    （1）出席现场会议的股东及股东代表 9 名，代表有表决权股份 147,421,540
股，占公司股份总数的 26.6527%。
    （2）通过网络投票的股东 16 名，代表有表决权股份 751,300 股，占公司股
份总数的 0.1358%。
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 17 名，代表有表决权股份
751,400 股，占公司股份总数的 0.1358%。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次
会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的
规定。


    二、提案审议表决情况
    经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表
决了以下议案：
   （一）审议《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
    表决情况：同意 147,460,840 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.5195%；
反对 712,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.4805%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 39,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 5.2435%；反对 712,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7565%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、蒋华先生、谢良琼先生对
该项议案进行了回避表决。
    表决结果：通过。
    （二）审议《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    表决情况：同意 147,460,840 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.5195%；
反对 712,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.4805%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 39,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 5.2435%；反对 712,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7565%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、蒋华先生、谢良琼先生对
该项议案进行了回避表决。
    表决结果：通过。
    （三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
    表决情况：同意 147,460,840 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.5195%；
反对 712,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.4805%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 39,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 5.2435%；反对 712,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7565%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、蒋华先生、谢良琼先生对
该项议案进行了回避表决。
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人
资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、金杯电工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2019年第二次临时股东
大会的法律意见书。


    特此公告。




                                          金杯电工股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 3 日