金杯电工股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市
规则（2018年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为金杯电工股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事，我们审核了公司提供的相关资料，基于独立
判断的立场，就公司第五届董事会第二十七次临时会议审议的相关事项发表如下
独立意见：
    一、关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格、首次激励对象名
单、授予权益数量的独立意见
    经核查，我们认为：本次对《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）中的收益价格、首次激励对象名单、授予权益数量的
调整，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》中关于调整事项的规定，本
次调整不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。本次调整内容在公司2019
年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审
议，调整程序合法、合规。
    因此，我们一致同意公司对本激励计划授予价格、首次激励对象名单、授予
权益数量的调整。


    二、关于向公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性
股票的独立意见
   经核查，我们认为：
    1、公司《激励计划》中规定的向首次激励对象授予限制性股票的授予条件
已经成就。
    2、公司和首次授予激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，公
司不存在向首次授予激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或
安排。
    3、拟首次获授限制性股票的激励对象均为公司2019年第二次临时股东大会
审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》中规定的激励对象范围，不存在
相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    4、根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划授
予日为2019年5月9日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日
的相关规定。
    5、公司实施本激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全公司
激励约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们一致同意本激励计划的首次授予日确定为2019年5月9日，并同意
以2.45元/股的价格向符合授予条件的331名激励对象授予限制性股票。
    （以下无正文，下页为签字页）
  （此页无正文，为公司独立董事关于第五届董事会第二十七次临时会议相关事
项的独立意见签字页）




    独立董事签名：




    唐正国                 杨黎明                 樊行健