证券代码：002533         证券简称：金杯电工         公告编号：2020-095


                       金杯电工股份有限公司

                    关于董事会换届选举的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选
举。
    2020 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第四十八次临时会议审议通过
了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事
会独立董事的议案》，同意提名吴学愚先生、周祖勤先生、范志宏先生、陈海兵
先生、谢良琼先生、王舒军先生共 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，
提名樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI 先生共 3 人为公司第六董事会独立董事
候选人（上述候选人简历详见附件）。
    截止本公告披露日，樊行健先生、吴士敏先生已取得独立董事资格证书，WEI
CAI 先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审
核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并
采用累积投票制进行逐项表决。第六届董事会董事任期 3 年，自股东大会审议通
过之日起生效。
    公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司
董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依
照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。在此，公司董事会
对第五届董事会全体成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                           金杯电工股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 15 日
附件：
                    第六届董事会非独立董事候选人简历


1、吴学愚先生简历
    吴学愚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，本科学历。
1991 年开始从事电线电缆的销售业务，1997 年组建长沙市腾龙贸易有限公司代
理钢管销售业务，任董事长；1999 年 10 月组建湖南湘能电线电缆有限公司，任
法定代表人；2000 年 4 月组建湖南湘能线缆有限公司，任法定代表人；2002 年
组建湖南能翔线缆销售有限公司，任法定代表人；2002 年 4 月在武汉组建武汉
华菱衡钢销售有限公司，任法定代表人；2004 年 5 月至 2007 年 1 月任公司总经
理，2007 年 10 月至今任公司董事长。吴学愚先生积累了丰富的电线电缆制造企
业管理经验，曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家
和第四届全国机械工业优秀（明星）企业家等荣誉称号。
    吴学愚、孙文利夫妇为公司实际控制人，截至本公告日，吴学愚、孙文利夫
妇直接与间接合计持有本公司股票 205,166,017 股，其中：吴学愚先生直接持有
公司股份 60,048,577 股，通过深圳市能翔投资发展有限公司间接持有公司股份
115,188,480 股，通过湖南闽能投资有限公司间接持有公司股份 29,928,960 股。
吴学愚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。经在最高人民法院网查询，吴学愚先生不属于失信被执行人，其任职资格符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


2、周祖勤先生简历
    周祖勤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生，本科学历。
1998 年 8 月至 2004 年 4 月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理，2004 年 5 月至
2017 年 12 月任公司董事、副总经理，2018 年 1 月至今任公司董事、总经理。
    截至本公告日，周祖勤先生直接持有本公司股票 55,718,415 股。周祖勤先
生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在
最高人民法院网查询，周祖勤先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


3、范志宏先生简历
    范志宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月出生，本科学历。
1995 年开始从事电线电缆的销售业务，2001 年至 2003 年任湖南湘能线缆有限公
司副总经理，2004 年 5 月至 2016 年 12 月任公司常务副总经理，2007 年 10 月至
今任公司副董事长、副总经理。现兼任控股子公司云冷冷链董事长。
    截至本公告日，范志宏先生直接持有本公司股票 19,832,000 股。范志宏先
生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在
最高人民法院网查询，范志宏先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


4、陈海兵先生简历
    陈海兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，硕士学位。
1996 年至 2001 年在上海杨行铜材厂工作，任生产科长，2001 年 4 月任湖南湘能
电线电缆有限公司常务副总经理；2004 年至今任公司董事、副总经理；现兼任
全资子公司金杯电磁线执行董事、控股公司统力电工董事长。陈海兵先生自 2009
年起担任国家标准绕组线分标委专家委员，参与起草、编制多个国家及行业标准，
主持并参加了公司第一期、第二次技术改造，公司换位导线生产线的技改及试制
工作，500kV 超（特）高压、大截面 ACSR-720/50 直流输电工程导线、1000kV
特高压 JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7 钢芯铝绞线的研制与鉴定
工作，及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目、与国防科技大学
合作的 863 计划“倍容量复合材料芯铝绞线”项目。
    截至本公告日，陈海兵先生直接持有本公司股票 5,472,000 股。陈海兵先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最
高人民法院网查询，陈海兵先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


5、谢良琼先生简历
    谢良琼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，在职研究
生学历，注册会计师，国家二级心理咨询师。2011 年至 2013 年 9 月任全资子公
司金杯电缆财务总监；2013 年 10 月至 2016 年 12 月任控股子公司金杯塔牌总经
理；2017 年 1 月至今任公司董事，现兼任全资子公司金杯电缆总经理。
    截至本公告日，谢良琼先生直接持有本公司股票 308,000 股。谢良琼先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高
人民法院网查询，谢良琼先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


6、王舒军先生简历
    王舒军，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 9 月出生，经济学博士。
曾任广发银行总行风险分析师、长沙银行总行中小企业部副总经理、总行直属支
行副行长，现任湖南省财信资产管理有限公司副总经理。
    截至本公告日，王舒军先生未持有本公司股票。王舒军先生与持有公司 5%
以上股份的股东湖南省财信资产管理有限公司存在关联关系，在湖南省财信资产
管理有限公司任副总经理。除此之外，王舒军先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，王舒军先
生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
                       第六届董事会独立董事候选人简历



1、樊行健先生简历
    樊行健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1944 年 2 月出生，毕业于湖
南财经学院会计学专业，中国注册会计师。曾任湖北省咸宁地区拖拉机厂财务科
会计师、西南财经大学副校长。现任西南财经大学教授、博士生导师，兼任北京
银信科技长远发展股份有限公司、湖南九典制药股份有限公司、株洲冶炼集团股
份有限公司独立董事。
    截至本公告日，樊行健先生未持有本公司股票。樊行健先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，
樊行健先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。


2、吴士敏先生简历
    吴士敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 6 月出生，研究生学
历。1982 年 2 月至 1987 年 1 月任南京军区司令部第三局第一处副连职助理研究
员；1987 年 2 月至 1990 年 8 月任机械工业部上海电缆研究所第四研究室助理工
程师；1990 年 8 月至 1998 年 1 月历任上海电缆研究所行业工作室、信息中心，
助理工程师、工程师、高级工程师；1998 年 1 月至 2018 年 10 月任上海电缆研
究所信息中心、信息会展中心、高级工程师；2018 年 10 月至 2019 年 6 月任上
海电缆研究所有限公司高级工程师；2001 年 12 月至今历任中国电器工业协会电
线电缆分会副秘书长、常务副秘书长；2014 年至今兼任全国电线电缆标准化技
术委员会（SAC/TC213）委员、技术小组（TG1）成员；2019 年至今兼任全国电
线电缆标准化技术委员会绕组线分标委（SAC/TC213/SC1）委员；2017 年至今兼
任中国电工技术学会电线电缆专委会，兼任大通（福建）新材料股份有限公司、
通鼎互联信息股份有限公司独立董事。
    截至本公告日，吴士敏先生未持有本公司股票。吴士敏先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，
吴士敏先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。


3、WEI CAI 先生简历
   WEI CAI（中文名蔡蔚），男，加拿大国籍，1959 年 9 月出生，哈尔滨理工
大学教授，博士。国家特聘专家创新企业家专委会副主任，中国电动汽车百人会
理事，国家《电动汽车安全指南》电驱动安全专家组长、国家 2021-2035 节能与
新能源技术路线图电驱动专家组长，工信部“新能源汽车驱动电机稀土永磁材料
上下游合作机制”副主任，精进电动科技股份有限公司创始人。在国际国内电机
领域的学术与产业界任职及工作三十余年，曾任美国雷米电机混合动力技术总监，
主持过多个国际国内知名品牌新能源车型的电机系统和电驱动量产项目。
    截至本公告日，WEI CAI 先生未持有本公司股票。WEI CAI 先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网
查询，WEI CAI 先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。