金杯电工股份有限公司独立董事

                  关于变更董事会秘书的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规，我们作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于客观公正、实事求是、独立判断的原则，对公司第六届董事会第十六次临时
会议审议的《关于变更公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
    经审核，本次公司董事会聘任黄跃宇先生为董事会秘书的提名、审议、表决
程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。经核查，黄跃宇先生的个人履历、
教育背景、工作经历等相关资料，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、
工作经验以及任职资格均符合职务要求。不存在《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及公司《章程》中规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中
国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被
执行人”。
    综上，我们一致同意聘任黄跃宇先生为公司董事会秘书。




    （以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为金杯电工股份有限公司独立董事关于变更董事会秘书的独立意
见签字页）




    独立董事签名：




    吴士敏                 WEICAI                 樊行健