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公司公告

金杯电工:独立董事对担保等事项的独立意见2023-03-31  

                                       金杯电工股份有限公司独立董事
   关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,对公司第六届董事会第十九次会议
的相关事项发表如下独立意见:
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
    经核查,报告期内,公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金
的情况。
    二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见
    截至2022年12月31日,经公司股东大会审议通过的对外提供担保总额为
350,000万元,占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的96.71%。
    截至2022年12月31日,公司对外提供担保(不含为合并报表范围内子公司提
供的担保)余额为0万元,公司对外担保(含为合并报表范围内的子公司提供的
担保)余额为121,472.41万元,占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资
产的比例为33.56%。
    经核查,公司对外担保事项已履行了必要的审议程序,其内容及决策程序符
合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,担保风险总体可控。

    三、关于2022年度利润分配预案的独立意见
    经核查,我们认为:董事会拟定的《2022年度利润分配预案》符合《公司章
程》中利润分配政策的相关规定,符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营
和持续健康发展。我们同意将此预案提交公司股东大会审议。
    四、关于2022年度内部控制评价报告的独立意见
    经核查,我们认为:公司现有内部控制体系符合有关法律法规及监管部门的
要求,也适合当前公司实际的生产经营情况需要;公司的内部控制措施对企业管
理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《2022年度内部控制评价
报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    五、关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
    经核查,我们认为:公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司
所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,制定、表决程
序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
    六、关于续聘会计师事务所的独立意见
    经核查,我们认为:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专
项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的
责任与义务。我们认为续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023
年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意将此议
案提交公司股东大会审议。
    七、关于武汉第二电线电缆有限公司业绩承诺实现的独立意见
    经核查,我们认为:武汉第二电线电缆有限公司2022年财务数据已经审计,
业绩承诺期2020-2022年累计实现扣除非经常性损益后净利润为27,361.92万元,
高于三年业绩承诺总额26,800万元,业绩承诺方完成了业绩承诺,遵守了《业绩
承诺及补偿协议》及补充协议的约定。本次审议,关联董事进行了回避表决,表
决程序合法合规,不存在损害公司和中小股东的利益。我们同意将此议案提交公
司股东大会审议。




    (以下无正文,下页为签字页)
    (此页无正文,为公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见签字页)




    独立董事签名:




    樊行健                吴士敏                WEI CAI