证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2021－043
杭州锅炉集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2021 年 5 月 27 日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：2021年5月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月
27 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 27 日上午 9：15 至下午
3：00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路 1216 号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王水福先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份总数为
551,093,074 股，占公司股份总数的 74.5525%。公司部分董事、监事、高级管理人
员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
1
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权股份 551,060,574 股，占公
司股份总数的 74.5481%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 32,500 股，占公司股份总数的
0.0044%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东3人，代表有表决权的股份数为483,118股，占公司
总股份的0.0654%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合
的方式表决通过了如下提案：
一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》；
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意450,618股，反对32500股，弃权0股，同
意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2729%。
二、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案》；
1、本次发行证券的种类
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意450,618股，反对32500股，弃权0股，同
意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2729%。
2、发行规模
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
3、票面金额和发行价格
2
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
4、可转债期限
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
5、票面利率
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
6、还本付息的期限和方式
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
7、转股期限
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
8、转股价格的确定及其调整
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
3
9、转股价格向下修正
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
10、转股股数确定方式
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
11、赎回条款
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
12、回售条款
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
13、转股年度有关股利的归属
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
14、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
4
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
15、债券持有人会议相关事项
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
16、本次募集资金用途
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
17、担保事项
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
18、募集资金存管
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
19、本次发行方案的有效期
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
20、违约责任
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
5
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
三、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的提案》；
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
四、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的提案》；
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
五、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的提案》；
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
六、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与
填补措施及相关主体承诺的提案》；
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
七、《关于制定<杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>
的提案》
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
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八、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的提案》
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
九、《关于修订<募集资金使用及管理制度>的提案》；
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
十、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关
事宜的提案》
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
十一、《关于公司控股子公司对子公司提供担保的提案》
公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司拟为其子公司浙江西子联合设备成
套有限公司申请银行综合授信融资提供授信担保，担保总金额不超过人民币10,000
万元。
表决结果：同意551,060,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9941%，
反对32500股，弃权0股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,618 股，反对 32500 股，弃权 0 股，
同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2729%。
四、律师见证情况
浙江杭风律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“公司本次
股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证
券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、杭州锅炉集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江杭风律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
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特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十七日
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