*ST林重：第五届董事会第一次会议决议公告2020-05-28
证券代码：002535 证券简称：*ST林重 公告编号：2020-0052
林州重机集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2020 年 5 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决和通
讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2020 年 5 月 17 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生
主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议
应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州
重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审
议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
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同意选举郭现生先生为公司第五届董事会董事长。任期与第五届
董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。
同意选举郭现生先生、宋绪钦先生、赵正斌先生为公司战略委员
会成员；选举朱小平先生、宋绪钦先生、韩录云女士为公司审计委员
会成员；选举宋绪钦先生、郭永红先生、郭现生先生为公司提名委员
会成员；选举朱小平先生、郭永红先生、郭钏先生为公司薪酬与考核
委员会成员。各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任
召集人。任期与第五届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任郭钏先生为公司总经理；聘任赵正斌先生、郭日仓先生、
吕江林先生、崔普县先生和吴凯先生为公司副总经理；聘任崔普县先
生为财务负责人。前述人员的任期与第五届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
同意聘任吴凯先生为公司第五届董事会秘书。任期与第五届董事
会任期相同。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份
有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-0054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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5、审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》。
同意聘任李荣女士为公司内审部门负责人。任期与第五届董事会
任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○二〇年五月二十八日
-3-
附件：
林州重机集团股份有限公司
高级管理人员及其他人员简历
1、郭现生先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，
在职研究生学历，高级经济师，第十二届全国人大代表。曾任林县重
型煤机设备厂厂长，林州重机集团股份有限公司董事长、总经理，七
台河重机金柱机械制造有限责任公司执行董事，林州重机集团股份有
限公司第二届董事会董事长、第三届董事会董事长兼总经理、第四届
董事会董事长；现任林州重机集团股份有限公司第五届董事会董事
长、党委书记，兼任林州重机集团控股有限公司执行董事，鸡西金顶
重机制造有限公司执行董事，北京中科虹霸科技有限公司董事长，鄂
尔多斯市重机能源有限公司执行董事，林州重机林钢钢铁有限公司执
行董事，林州市合鑫矿业有限公司执行董事，林州市祥华商贸有限公
司执行董事，林州市因地福田环保节能科技有限公司执行董事。
截止本公告披露日，郭现生先生持有公司 238,970,614 股股份，
占公司总股本的 29.81%；与公司董事韩录云女士为夫妇关系，与公
司董事郭钏先生为父子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》
第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，从未受到过中国证监会与
其他部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也未有被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
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2、韩录云女士，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，
大专学历。曾任林钢站北锻造厂会计，林县重型煤机设备厂会计，林
州重机集团公司董事、副总经理，林州重机集团有限公司副董事长、
副总经理，林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事、第四届董
事会董事，林州重机房地产开发有限公司监事；现任林州重机集团股
份有限公司第五届董事会董事，林州重机铸锻有限公司执行董事，林
州重机矿建工程有限公司执行董事，林州生元提升科技有限公司执行
董事，林州晋英建筑工程有限公司执行董事，林州市林庆商贸有限公
司执行董事，林州生元提升科技有限公司执行董事兼总经理，林州市
通宝贸易有限公司执行董事。
截至本公告披露日，韩录云女士持有公司 70,550,740 股股份，
占公司总股本的 8.80%；与公司董事郭现生先生为夫妇关系，与公司
董事郭钏先生为母子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第
146 条规定的不得担任公司董事的情形，从未受到过中国证监会与其
他部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也未有被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
3、郭钏先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本
科学历。曾任林州重机集团股份有限公司总经理助理，林州重机集团
股份有限公司副总经理，林州重机集团股份有限公司常务副总经理、
第三届董事会董事、第四届董事会董事兼总经理，林州朗坤科技有限
公司董事兼总经理，成都天科精密制造有限责任公司董事；现任林州
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重机集团股份有限公司第五届董事会董事兼总经理，林州重机铸锻有
限公司监事，林州重机集团控股有限公司监事，辽宁通用重型机械股
份有限公司副董事长，林州琅赛科技有限公司董事长，中国铸造协会
汽车铸件分会第四届理事长，林州重机物流贸易有限公司执行董事，
河南林州农村商业银行股份有限公司董事。
截至本公告披露日，郭钏先生持有公司 101,400 股股份，占公司
总股本的 0.01%；与公司董事郭现生先生为父子关系，与公司董事韩
录云女士为母子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 146
条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，从未受到过中国
证监会与其他部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也未有被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
4、赵正斌先生，男，1958 年出生，中共党员，大专学历。曾任
三门峡天元铝业股份限公司董事会秘书、总经济师、董事、常务副总
经理，天瑞集团有限公司资本运营部副部长，林州重机集团股份有限
公司第三届董事会董事兼副总经理、第四届董事会董事兼副总经理，
天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司董事，盈信商业保理有限公
司董事，成都天科精密制造有限责任公司董事，北京天宫空间应用技
术有限公司董事；现任林州重机集团股份有限公司第五届董事会董事
兼副总经理，亿通融资租赁有限公司董事，中油三叶虫能源技术服务
有限公司执行董事，天津三叶虫能源技术服务有限公司监事，中融康
泰融资租赁有限公司监事，中煤国际租赁有限公司董事。
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截至本公告披露日，赵正斌先生未持有公司任何股份；与公司的
控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股
5%以上的股东不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》
第 146 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，从未受到
过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
5、郭日仓先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，中共党员，高中学历，工程师。曾任林州市铝型材有限公司生产
技术处长、副总经理，河南华发幕墙装饰有限公司驻北京办事处经理，
林州重机集团有限公司副总经理、第四届董事会董事兼副总经理；现
任林州重机集团股份有限公司第五届董事会董事兼副总经理。
截至本公告披露日，郭日仓先生持有公司 56,442 股股份，占公
司总股本的 0.01%；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存任何关联关系；不存在《中
华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形；从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深
圳证券交易所的惩戒；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的现象。
6、吕江林先生，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中共党员，高中学历。曾任河南安阳史家河企业集团劳资
部科长、会计、分厂会计、主管，河南华发铝型材股份有限公司氧化
车间副主任、生产技术部技术科长，河南华发幕墙饰有限公司总工程
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师，林州重机集团股份有限公司技术员、技术处科长、处长、研究所
副所长、总经理助理兼质量管理部办公室主任，林州重机集团股份有
限公司第三届监事会主席、第四届监事会主席。现任林州重机集团股
份有限公司第五届董事会董事兼副总经理。
截至本公告披露日，吕江林先生持有公司 159,900 股股份，占公
司总股本的 0.02%；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存任何关联关系；不存在《中
华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形；从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深
圳证券交易所的惩戒；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的现象。
7、朱小平先生，男，1949 年出生，硕士研究生学历，中共党员，
有加拿大居住权。曾任中国人民大学副教授、教授，工大首创股份有
限公司独立董事，深圳大通实业股份有限公司独立董事，北京万东医
疗装备股份有限公司独立董事，浙江永强集团股份有限公司独立董
事，黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事，西藏诺迪康药业股份
有限公司独立董事，林州重机集团股份有限公司独立董事。现任林州
重机集团股份有限公司第五届董事会独立董事。
截至本公告披露日，朱小平先生未持有公司股份；与公司的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的
股东不存任何关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担
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任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的现象。
8、宋绪钦先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，博士研究生学历，经济学教授。曾任河南商业高等专科学校企业
管理系教师、贸易经济系教师，河南万国咨询开发有限公司副总经理，
河南商业高等专科学校企业发展研究所所长，林州重机集团股份有限
公司独立董事。现任林州重机集团股份有限公司第五届董事会独立董
事。
截至本公告披露日，宋绪钦先生未持有公司任何股份；与公司的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以
上的股东不存任何关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不
得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的现象。
9、郭永红先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。2001.5 至今在河南林州律师事务所任专职律师，2008
年担任林州市人民政府特聘法律顾问，首席谈判代表，新闻发言人。
现任林州重机集团股份有限公司第五届董事会独立董事。
截至本公告披露日，郭永红先生未持有公司任何股份；与公司的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以
上的股东不存任何关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不
-9-
得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的现象。
10、崔普县先生，男，汉族，1975 年出生，河南省荥阳市人，
大专学历，中国注册会计师。曾任河南万国咨询开发有限公司项目经
理；驻马店市东笃医院财务总监；林州重机集团股份有限公司副总经
理、财务负责人、董事会秘书；中农颖泰林州生物科园有限公司董事；
林州中农颖泰生物肽有限公司董事。现任亿通融资租赁有限公司监
事，林州重机集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。
截至本公告披露日，崔普县先生未持有公司任何股份；与公司的
控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股
5%以上的股东不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》
第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国
证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
11、吴凯先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士研究生学历，具有董事会秘书资格。2008 年至 2017 年曾先
后工作于华泰联合证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华商
基金管理有限公司、深圳市前海汇融丰资产管理有限公司等历任行业
分析师、投资经理等，曾任成都天科精密制造有限责任公司董事。现
任林州重机集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
截至本公告披露日，吴凯先生未持有公司任何股份；与公司的控
股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%
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以上的股东不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》
第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国
证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
12、李荣女士，女，1974 年出生，大专学历，高级会计师、审
计师，河南林州人。曾任绿地环保建材有限责任公司出纳、主管会计、
财务科科长，中农颖泰林州生物科园有限公司财务部部长，林州重机
集团股份有限公司第三届监事会监事、内部审计部门负责人、第四届
监事会监事、内部审计部门负责人；现任林州重机集团股份有限公司
第五届监事会监事、内部审计部门负责人。
截止本公告披露日，李荣女士未持有公司任何股份；与公司的控
股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%
以上的股东不存在任何关联关系；从未受到过中国证监会、其他政府
部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
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