证券代码：002535       证券简称：*ST 林重   公告编号：2021-0009



                   林州重机集团股份有限公司
         第五届董事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第九次（临时）会议于 2021 年 1 月 29 日上午在公司办公楼九楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议的通知已于 2021 年 1 月 26 日以专人递送、传真和电
子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生
先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
    审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任郭青先生为公司证券事务代表。任期自本公司本次会
议通过之日起至本届董事会届满时止。


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   具体内容详见公司 2021 年 1 月 30 日登载于指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：
2021-0010）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   第五届董事会第九次（临时）会议决议。
   特此公告。


                                   林州重机集团股份有限公司
                                             董事会
                                    二〇二一年一月三十日




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