证券代码：002535       证券简称：*ST 林重    公告编号：2021-0016



                   林州重机集团股份有限公司
         第五届董事会第十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十次（临时）会议于 2021 年 4 月 8 日上午在公司办公楼九楼会
议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议的通知已于 2021 年 4 月 2 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先
生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重
机集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
    1、审议《关于公司收购股权暨关联交易的议案》。
    为优化公司产业机构，加强在智能化矿山建设中智能装备制造、
虹膜应用领域的布局，提升公司的市场竞争力，董事会同意公司拟


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收购林州重机集团控股有限公司持有的北京中科虹霸科技有限公司
29.19575%的股权。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的

《关于公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-0018）。

    该事项已经公司独立董事发表独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》。
    同意召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：

2021-0019）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第五届董事会第十次（临时）会议决议。
    特此公告。




                                    林州重机集团股份有限公司
                                             董事会
                                       二〇二一年四月九日


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