*ST林重:监事会决议公告2021-04-30
证券代码:002535 证券简称:*ST 林重 公告编号:2021-0028
林州重机集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会
第九次会议于2021年4月29日下午在公司办公楼会议室以现场表决的
方式召开。
本次会议通知已于2021年4月19日以电子邮件、专人送达和传真
等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人,实际参加监事三
人。会议由监事会主席郭清正先生主持,会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章
程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以举手表决的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020
年度监事会工作报告》。
1
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。
经审核,监事会认为:董事会编制的《2020 年年度报告》及《2020
年年度报告摘要》客观、真实的反应了公司财务状况,也符合公司
2020 年度的经营与发展,我们同意将该议案提交公司 2020 年年度股
东大会审议。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020
年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》,公司《2020 年年度报告摘
要》(公告编号:2021-0029)同时刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。
经审核,监事会认为:根据公司实际情况,同意公司 2020 年度
不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。
经审核,监事会认为:《2020 年度财务决算报告》客观、真实反
映了公司 2020 年的财务状况。
2
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。
经审核,监事会认为:同意董事会编制的《2020 年度内部控制
自我评价报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项
报告》。
经审核,监事会认为:同意董事会编制的《董事会关于募集资金
年度存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于
林州重机集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、
《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2020 年度募集资金使用情况
的专项核查意见》和《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项
报告》(公告编号:2021-0030),公司《董事会关于募集资金年度存
放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-0030)同时刊登于 2021
年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海
证券报》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3
7、逐项审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021
年度日常关联交易预计的议案》。
(1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2020 年度日常关联
交易确认及 2021 年度日常关联交易预计
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)关于与中煤国际租赁有限公司 2020 年度日常关联交易确认
及 2021 年度日常关联交易预计
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2020 年度
日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)关于与林州重机商砼有限公司 2020 年度日常关联交易确认
及 2021 年度日常关联交易预计
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(5)关于与北京中科虹霸科技有限公司 2020 年度日常关联交易
确认及 2021 年度日常关联交易预计
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(6)关于与林州重机矿业有限公司 2020 年度日常关联交易确认
及 2021 年度日常关联交易预计
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为:公司的关联交易有利于公司的业务发展,
交易的价格均参照市场价格确定,不存在损害中小股东利益的行为。
4
因此,监事会同意上述关联交易事项。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2020
年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告
编号:2021-0031)。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》(公告编号:2021-0032)。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬
及津贴标准的议案》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补
亏损超过实收资本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-0033)。
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本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
经审核,监事会认为:本次对《公司章程》的修订符合《证券法》
的有关规定,同意对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公
司章程〉的公告》(公告编号:2021-0034)。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
12、审议通过了《关于公司为全资子公司融资业务提供担保的议
案》。
经审核,监事会认为:公司为林州朗坤科技有限公司提供担保有
利于其业务的稳定发展及满足其资金需求,因此同意公司为林州朗坤
科技有限公司的融资业务提供担保,担保期限三年。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为
全资子公司融资业务提供担保的公告》(公告编号:2021-0035)。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
13、审议通过了《2021 年第一季度报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021
年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》(公告编号:
6
2021-0036),公司《2021 年第一季度报告正文》公告编号:2021-0036)
同时刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇二一年四月三十日
7
附件:
林州重机集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
一、股东代表监事
郭清正先生,男,1983 年出生,中国国籍,河南邓州人,无境
外永久居留权,中共党员,本科学历,工程师。曾任林州重机铸锻有
限公司技术部主任、林州重机集团股份有限公司生产部部长、生产副
总经理;现任林州重机铸锻有限公司副总经理。
截至本公告披露日,郭清正先生未持有公司股份,郭清正先生与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截
至本公告披露日,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司
监事的情形。
二、职工代表监事
赵富军先生,男,汉族,1974 年出生,河南省林州市人,大专
学历。曾任林州重机集团股份有限公司技术处副处长、林州重机集团
股份有限公司技术处处长,林州重机集团股份有限公司非煤装备业务
部部长,公司第三届监事会监事,现任林州重机集团股份有限公司第
四届监事会监事。
截至本公告披露日,赵富军先生未持有本公司股份,赵富军先生
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;
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截至本公告披露日,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公
司监事的情形。
李荣女士,女,汉族,1974 年出生,河南省林州市人,中共党
员,大专学历,会计师。曾任绿地环保建材有限责任公司出纳、主管
会计、财务科科长,中农颖泰林州生物园有限公司财务部部长,成都
天科精密制造有限责任公司监事,公司第三届监事会监事。现任林州
重机集团股份有限公司第四届监事会监事。
截至本公告披露日,李荣女士未持有本公司股份,李荣女士与持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截至
本公告披露日,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监
事的情形。
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