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公司公告

*ST林重:监事会决议公告2021-04-30  

                        证券代码:002535         证券简称:*ST 林重   公告编号:2021-0028



                   林州重机集团股份有限公司
              第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会

第九次会议于2021年4月29日下午在公司办公楼会议室以现场表决的

方式召开。

    本次会议通知已于2021年4月19日以电子邮件、专人送达和传真

等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人,实际参加监事三

人。会议由监事会主席郭清正先生主持,会议的召集、召开和表决程

序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章

程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

    1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020

年度监事会工作报告》。

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    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。

    经审核,监事会认为:董事会编制的《2020 年年度报告》及《2020

年年度报告摘要》客观、真实的反应了公司财务状况,也符合公司

2020 年度的经营与发展,我们同意将该议案提交公司 2020 年年度股

东大会审议。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020

年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》,公司《2020 年年度报告摘

要》(公告编号:2021-0029)同时刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国

证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

    经审核,监事会认为:根据公司实际情况,同意公司 2020 年度

不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

    经审核,监事会认为:《2020 年度财务决算报告》客观、真实反

映了公司 2020 年的财务状况。


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    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

    经审核,监事会认为:同意董事会编制的《2020 年度内部控制

自我评价报告》。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020

年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    6、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项

报告》。

    经审核,监事会认为:同意董事会编制的《董事会关于募集资金

年度存放与使用情况专项报告》。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于

林州重机集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、

《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2020 年度募集资金使用情况

的专项核查意见》和《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项

报告》(公告编号:2021-0030),公司《董事会关于募集资金年度存

放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-0030)同时刊登于 2021

年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海

证券报》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


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    7、逐项审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021

年度日常关联交易预计的议案》。

    (1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2020 年度日常关联

交易确认及 2021 年度日常关联交易预计
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (2)关于与中煤国际租赁有限公司 2020 年度日常关联交易确认

及 2021 年度日常关联交易预计
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2020 年度

日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (4)关于与林州重机商砼有限公司 2020 年度日常关联交易确认

及 2021 年度日常关联交易预计

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (5)关于与北京中科虹霸科技有限公司 2020 年度日常关联交易

确认及 2021 年度日常关联交易预计

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (6)关于与林州重机矿业有限公司 2020 年度日常关联交易确认

及 2021 年度日常关联交易预计
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    经审核,监事会认为:公司的关联交易有利于公司的业务发展,

交易的价格均参照市场价格确定,不存在损害中小股东利益的行为。

                                 4
因此,监事会同意上述关联交易事项。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2020

年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告

编号:2021-0031)。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审

计机构的议案》。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘

会计师事务所的公告》(公告编号:2021-0032)。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    9、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬

及津贴标准的议案》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    10、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的

议案》。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补

亏损超过实收资本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-0033)。

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    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    经审核,监事会认为:本次对《公司章程》的修订符合《证券法》

的有关规定,同意对《公司章程》进行修订。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公

司章程〉的公告》(公告编号:2021-0034)。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    12、审议通过了《关于公司为全资子公司融资业务提供担保的议

案》。

    经审核,监事会认为:公司为林州朗坤科技有限公司提供担保有

利于其业务的稳定发展及满足其资金需求,因此同意公司为林州朗坤

科技有限公司的融资业务提供担保,担保期限三年。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为

全资子公司融资业务提供担保的公告》(公告编号:2021-0035)。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    13、审议通过了《2021 年第一季度报告》。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021

年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》(公告编号:


                                6
2021-0036),公司《2021 年第一季度报告正文》公告编号:2021-0036)

同时刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    第五届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                     林州重机集团股份有限公司

                                              监事会

                                      二〇二一年四月三十日




                                 7
附件:

               林州重机集团股份有限公司
               第五届监事会监事候选人简历


    一、股东代表监事

    郭清正先生,男,1983 年出生,中国国籍,河南邓州人,无境

外永久居留权,中共党员,本科学历,工程师。曾任林州重机铸锻有

限公司技术部主任、林州重机集团股份有限公司生产部部长、生产副

总经理;现任林州重机铸锻有限公司副总经理。

    截至本公告披露日,郭清正先生未持有公司股份,郭清正先生与

持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截

至本公告披露日,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司

监事的情形。

    二、职工代表监事

    赵富军先生,男,汉族,1974 年出生,河南省林州市人,大专

学历。曾任林州重机集团股份有限公司技术处副处长、林州重机集团

股份有限公司技术处处长,林州重机集团股份有限公司非煤装备业务

部部长,公司第三届监事会监事,现任林州重机集团股份有限公司第

四届监事会监事。

    截至本公告披露日,赵富军先生未持有本公司股份,赵富军先生

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;

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截至本公告披露日,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公

司监事的情形。

    李荣女士,女,汉族,1974 年出生,河南省林州市人,中共党

员,大专学历,会计师。曾任绿地环保建材有限责任公司出纳、主管

会计、财务科科长,中农颖泰林州生物园有限公司财务部部长,成都

天科精密制造有限责任公司监事,公司第三届监事会监事。现任林州

重机集团股份有限公司第四届监事会监事。

    截至本公告披露日,李荣女士未持有本公司股份,李荣女士与持

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截至

本公告披露日,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监

事的情形。




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