证券代码：002535       证券简称：ST 林重     公告编号：2021-0058



                   林州重机集团股份有限公司
       第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十三次（临时）会议于 2021 年 9 月 13 日上午在公司办公楼会

议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

    本次会议的通知已于 2021 年 9 月 10 日以专人递送、传真和电

子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生

先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加

董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重

机集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，

审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司拟为林州红旗渠经济技术开发区汇通

控股有限公司贷款业务提供担保的议案》。

                                1
    鉴于公司与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司（以

下简称“汇通控股”）的实际情况和经营发展需求，为保证双方的

业务正常进行，同意公司或子公司为汇通控股在恒丰银行股份有限

公司郑州分行及广发银行股份有限公司安阳分行的共计最高额不超

过 11,000 万元人民币的贷款业务提供担保，担保期限为三年，该额

度在担保期限内可循环使用。

    公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审

议通过的关于为汇通控股在恒丰银行股份有限公司郑州分行 6,000

万元人民币贷款提供担保事项包含在本次董事会审议的担保总额

中，不再另行提交股东大会审议。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的

《关于公司拟为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司贷款

业务提供担保的公告》（公告编号：2021-0060）。

    本议案已经公司独立董事发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于调整与北京中科虹霸科技有限公司 2021

年度日常关联交易额度预计的议案》。

    根据公司及子公司的生产经营需要，同意增加与北京中科虹霸

科技有限公司 2021 年度日常关联交易额度的预计。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的

                               2
《关于调整与北京中科虹霸科技有限公司 2021 年度日常关联交易额

度预计的公告》（公告编号：2021-0061）。

    本议案已经公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

    表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6

票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的

议案》。

    同意召开 2021 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：

2021-0062）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第五届董事会第十三次（临时）会议决议。

    特此公告。




                                     林州重机集团股份有限公司

                                                  董事会

                                       二〇二一年九月十四日




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