证券代码：002535        证券简称：ST 林重   公告编号：2021-0061



                   林州重机集团股份有限公司
关于调整与北京中科虹霸科技有限公司 2021 年度日常关联
                     交易额度预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易概述

    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关

联交易的规范管理，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》的

相关规定，于2021年4月29日召开了第五届董事会第十一次会议和第

五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易确

认及2021年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司在2021

年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2020年度日常关联交易确认及

2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-0031）。

    现根据公司及子公司的生产经营需要，公司拟增加与北京中科虹

霸科技有限公司（以下简称“中科虹霸”）之间的销售产品、商品的

日常关联交易金额，由原来预计的500万元增加至1,000万元，其采购
                                 1
产品及服务预计金额仍以年度预计额度为准。公司于2021年9月13日

召开了第五届董事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第十一次

（临时）会议，审议通过了《关于调整与北京中科虹霸科技有限公司

2021年度日常关联交易额度预计的公告》。独立董事对该事项进行了

事前认可并发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议，也

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      二、关联方基本情况

      1、公司名称：北京中科虹霸科技有限公司

      2、统一社会信用代码注册号：91110108797597536U

      3、类型：其他有限责任公司

      4、法定代表人：郭现生

      5、注册资本：人民币 4,760.967 万元

      6、成立日期：2006 年 12 月 19 日

      7、住所：北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 F 座 4 层

401

      8、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计

算机系统服务；应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出

口；销售电子产品、通讯设备。

      9、股权结构：
                股东名称                 出资额（万元）    出资比例
林州重机集团控股有限公司                           1,390     29.20%
上海云鑫创业投资有限公司                           1,025     21.53%
中关村发展集团股份有限公司                       416.67        8.75%
北京中自投资管理有限公司                             400        8.4%


                                  2
孙哲南                                                   358.13      7.52%
堆龙德庆星辰创业投资有限公司                                 350     7.35%
北京中科胜云科技发展中心（有限合伙）                         310     6.51%
李志刚                                                     302.5     6.35%
深圳恒邦致远六号创业投资合伙企业（有限合
                                                            79.3     1.67%
伙）
马力                                                          50     1.05%
何召锋                                                        40     0.84%
王阳生                                                     39.38     0.83%
                    合 计                              4,760.97        100%
    注：公司收购中科虹霸股权，该事项于 2021 年 4 月 8 日和 2021 年 4 月 26
日第五届董事会第十次（临时）会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，
并于 2021 年 4 月 9 日和 2021 年 4 月 27 日在公司指定信息披露媒体披露。截至
本报告披露日，中科虹霸的工商变更手续正在办理中。

     10、最近一年又一期财务数据：
                                                               单位：元
  序号           项目       2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日
    1            资产              58,240,229.20            51,642,222.95
    2            负债              20,374,567.00            16,400,329.85
    3      所有者权益              37,865,662.20            35,241,893.10
    4        营业收入              45,073,479.83            12,219,200.36
    5          净利润            -14,467,514.84           -10,986,535.54
     注：2020 年财务数据已经审计，2021 年财务数据未经审计。

     11、与上市公司关联关系

     公司董事长郭现生先生担任中科虹霸董事长,符合《深圳证券交

易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

     12、其他说明：截至本公告披露日，公司尚未与中科虹霸发生日

常关联交易。

     三、交易的定价政策和定价依据

     公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格

公允、合理的原则下，参照同期市场价格确定。

     四、交易目的和对上市公司的影响


                                     3
    公司与本次增加额度预计是基于正常经营活动而产生，有利于各

方的生产活动的开展，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影

响。公司与中科虹霸增加的额度预计也不会对公司的独立性产生影

响。本次交易亦不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、独立董事意见

    1、事前认可意见

    （1）本次增加与中科虹霸的额度预计系正常的日常关联交易行

为，是公司正常经营业务所需；

    （2）交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则；

    （3）公司根据实际经营的情况和未来发展的考虑，增加与中科

虹霸的额度，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该议案提

交公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议。

    2、独立意见

    （1）公司增加与中科虹霸的日常关联交易额度预计，是根据公

司的实际经营情况确定的，交易是合理公平的；

    （2）该关联交易议案的表决程序符合《深圳证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依

法进行了回避。

    （3）交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公

平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为。

                               4
    因此，我们同意增加公司与中科虹霸 2021 年度日常关联交易额

度预计。

    六、监事会意见

    经审核，监事会认为：增加公司与中科虹霸 2021 年度日常关联

交易额度预计是基于公司及子公司的实际经营所需，上述关联交易不

会对公司的持续经营能力造成影响，也不影响公司的独立性，符合有

关法律法规的规定。因此我们同意增加公司与中科虹霸 2021 年度日

常关联交易额度预计。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第十三次（临时）会议决议。

    2、第五届监事会第十一次（临时）会议决议。

    3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次（临时）会议相关

事项的事前认可意见。

    4、独立董事关于公司第五届董事会第十三次（临时）会议相关

事项的独立意见。

    特此公告。




                                  林州重机集团股份有限公司

                                            董事会

                                     二〇二一年九月十四日




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