证券代码：002535       证券简称：ST 林重     公告编号：2023-0002



                   林州重机集团股份有限公司
      第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十一次（临时）会议于 2023 年 1 月 3 日上午在公司办公楼会
议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议通知已于 2022 年 12 月 30 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先
生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重
机集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资
金暂时性补充流动资金的议案》。
    公司于 2023 年 1 月 3 日已将 5,000 万元归还至募集资金专户，
并将归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。为提高闲
置募集资金使用效率，结合公司募集资金实际使用情况，同意公司

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继续使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000
万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月，
到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构出具了核
查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网的《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充
流动资金的公告》（公告编号：2023-0004）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信业务的议
案》。
    根据公司及子公司经营发展需要，同意公司及子公司向各家银
行申请办理综合授信业务，期限一年。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的
《关于 2023 年向银行申请综合授信业务的公告》（公告编号：
2023-0005）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第五届董事会第二十一次（临时）会议决议。
    特此公告。




                                     林州重机集团股份有限公司
                                               董事会
                                        二〇二三年一月五日

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