证券代码：002536                 证券简称：飞龙股份               公告编号：2021-031


                              飞龙汽车部件股份有限公司
                         第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
     飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会
第五次会议于 2021 年 8 月 25 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次董事会的会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以专人传递
及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，6 名董事现场出席了会议，独立
董事李培才、孙玉福、方拥军以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9
票。会议由董事长孙耀志召集和主持，本公司监事摆向荣、王宇、李永泉及公司
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
      二、董事会会议审议情况
     本次董事会会议经审议通过如下决议：
     审议通过《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
     投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
     公司《2021 年半年度报告全文》登载于 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2021 年半年度报告摘要》登载于 2021 年 8 月 27 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
      三、备查文件
     1.第七届董事会第五次会议决议；
     2.独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
      特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会

        2021 年 8 月 25 日