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公司公告

飞龙股份:监事会决议公告2022-04-22  

                        证券代码:002536             证券简称:飞龙股份        公告编号:2022-011


                        飞龙汽车部件股份有限公司
                     第七届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议
通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出,会议于 2022 年 4 月 20 日在公
司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,3 名监事现场出
席了会议,会议有效表决票为 3 票。会议由摆向荣主持,本公司监事王宇、李永
泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案:
    1.审议通过《关于<2021 年年度监事会工作报告>的议案》
    投票结果:全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    2.审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》
    投票结果:全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
    2021 年年度公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出
具了标准无保留意见的审计报告。全年,实现营业收入 31.16 亿元,同比增加
16.89%;实现归属于母公司的净利润 1.42 亿元,同比增长 14.18%;实现每股收
益 0.28 元,同比增长 12%。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    3.审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    投票结果:全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的真实情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    4.审议通过《关于<2021 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
    投票结果:全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
    经审核,监事会认为:公司内部控制运行状况符合《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制配套指引》等规定,公司
《2021 年年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控
制的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公
司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    5.审议通过了《关于<2021 年社会责任报告>的议案》
    投票结果:全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
    6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    投票结果:全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会
计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券、期货相关业务从业资格,
在 2021 年度的审计工作中,遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了
公司该年度财务报告审计工作。为保持审计工作的连续性,拟续聘大华会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构,年度审
计费用为 55 万元(不含税),聘期 1 年。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    7.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    投票结果:全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
    监事会同意公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度,年度总额不
超过 25 亿元人民币。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    8.审议通过《关于开展涌金司库业务的议案》
    投票结果:全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
    监事会同意公司及公司上述子公司与浙商银行开展总额不超过 50,000 万元
的涌金司库项下集团资产池业务,此业务包括存单、票据及其他资产的质押融资;
业务期限内,该额度可滚动使用;期限为一年,实际期限以公司与浙商银行最终
签署的相关合同中约定期限为准。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    9.审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易额度的议案》
    投票结果:全体监事以 2 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
    关联监事摆向荣回避表决。监事会同意公司 2022 年与关联方发生日常关联
交易,交易金额合计不超过人民币 2000 万元,本议案无需提交股东大会审议。
    10.审议通过《关于修订公司<内部控制制度>的议案》
    投票结果:全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
    为加强公司对公司内部的管理控制制度,规范公司内部运作机制,维护公司
和投资者合法权益,促进公司规范运作和健康发展,依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定,修订本制度。
    11.审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
    投票结果:全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
    监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益
的情形。该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,独立董事已发表独
立意见,有关决策程序合法、合规,监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    12.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    投票结果:全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更,符合相关规
定,会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会
计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
    13.审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    投票结果:全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的真实情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                       飞龙汽车部件股份有限公司监事会

                                               2022 年 4 月 20 日