证券代码：002537            证券简称：海联金汇            公告编号：2020-128



                   海联金汇科技股份有限公司
     第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十四次（临时）
会议于 2020 年 10 月 11 日上午在青岛即墨区青威路 1626 号公司会议室举行，本
次会议通知于 2020 年 10 月 6 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事
会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
监事会主席杨良刚先生、王治军先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。
    审议通过了《关于拟转让控股子公司股权后拟形成对外财务资助的议案》。
    经审核，监事会认为公司拟对湖北海立美达汽车有限公司及湖北海立田汽车
部件有限公司提供的财务资助系因股权转让被动形成的，且已履行相应审议程序，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。详细信息见公司于 2020 年
10 月 12 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让控股子公司股权后拟
形成对外财务资助的公告》（公告编号：2020-129）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                           海联金汇科技股份有限公司监事会

                                                   2020 年 10 月 12 日