海联金汇科技股份有限公司
   未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）

    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理
委员会公告〔2022〕3 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》（证监发[2012]37 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，为完善和健全公司科学、
持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极
回报投资者，结合公司的实际情况，特制定《海联金汇科技股份有限公司未来三
年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》（以下简称“本规划”）。
    一、公司制定本规划考虑的因素
    通过综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外
部融资环境等因素，在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展
所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合
理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳
定性。
    二、本规划制定的基本原则
    1、本规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则。
    2、本规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和
监事的意见。
    3、本规划的制定需处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得
超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
    4、本规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，
保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
    三、本规划履行的决策程序
    公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提
出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的
制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策


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进行审议，并且经半数以上监事表决通过。公司利润分配政策制订和修改需提交
公司股东大会审议，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上表决通过。独立董事对利润分配政策的制订或修改发表的意见，应
当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。
    公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策
的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
    四、未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）
    公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾
公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害
公司持续经营能力。
    1、利润分配原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、
不得分配的原则。
    2、利润分配方式：公司利润分配可采取现金、现金与股票相结合或者法律
允许的其他方式。公司应积极推行以现金方式分配股利。为保持股本扩张与业绩
增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，
公司可以采取股票股利方式进行利润分配。
    3、公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（1）公司该年度实现
的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现
金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。（2）审计机构对公司该年
度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（3）公司无重大投资计划或重大
现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
    重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%
且超过 5,000 万元。
    4、现金分红的比例及时间间隔：在满足现金分红条件，保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，
公司董事会可以根据公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提
议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，原则上
每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且公司



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最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润
的百分之三十。
    5、公司股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业
收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，
可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股
票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。
    6、如有股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当从该
股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
    五、附则
    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执
行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。




                                        海联金汇科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 11 月 4 日




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