云图控股：第五届董事会第十六次会议决议公告2020-10-29
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2020-058
成都云图控股股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
通知于 2020 年 10 月 23 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月
27 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应
参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表
决，形成如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2020 年第三季度报告
全文>及其正文》。
《2020 年第三季度报告》正文内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2020
年第三季度报告》全文内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公告。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司应城益
盐堂公司收购其参股子公司益欣研究院 60%股权的议案》。
湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司（以下简称“益欣研究院”）系公司的
参股公司，注册资本 300 万元，其中自然人潘秀云女士认缴出资额 180 万元，持
股 60%；公司控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益
盐堂公司”）认缴出资额 90 万元，持股 30%；公司控股子公司孝感广盐华源制盐
有限公司（以下简称“孝感广盐华源”）认缴出资额 30 万元，持股 10%。
根据公司食用盐发展规划，为进一步加强食用盐的研发能力，应城益盐堂公
司拟收购潘秀云女士持有的益欣研究院 60%的股权，交易各方已于 2020 年 10 月
27 日签署了《股权转让协议》。本次交易以实缴出资额为依据，鉴于潘秀云女士
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尚未履行出资义务，经各方协商一致，确定本次股权收购价格为 0 元。应城益盐
堂公司受让股权后，承担该部分股权的出资义务，即实缴 180 万元出资额。交易
完成后，潘秀云女士不再持有益欣研究院股权，应城益盐堂公司持有益欣研究院
的股权比例将由 30%变为 90%，孝感广盐华源持有益欣研究院 10%的股权比例保
持不变，益欣研究院将变为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据《公司章程》等相关规定，本次收购涉及的总金额未达到公司最近一个
会计年度经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一个会计年度经审计的净资产的
50%，在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会
授权应城益盐堂公司管理层办理本次收购的相关手续。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司嘉施
利（马来西亚）有限公司增资的议案》。
嘉施利（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚公司”）系公司的控股子
公司，注册资本 50 万令吉，其中公司全资子公司嘉施利农业服务有限公司（以下
简称“嘉施利农业公司”）持股 90%，境外自然人 SOON YI HUI 持股 10%。
为满足马来西亚公司经营发展需要，嘉施利农业公司拟向马来西亚公司增资
50 万令吉（约合人民币 80 万元），同时马来西亚公司另一股东 SOON YI HUI 放
弃同比例增资，交易各方拟签署《增资协议》。增资完成后，马来西亚公司注册
资本将由 50 万令吉增至 100 万令吉，嘉施利农业公司的持股比例由 90%变为 95%，
SOON YI HUI 的持股比例由 10%变为 5%，马来西亚公司仍为公司的控股子公司。
根据《公司章程》相关规定，本次增资金额未达到公司最近一期经审计的总
资产的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%，在董事会权限范围之内，
只需提交公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审批。本次增资不使用募
集资金，对本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构
成关联交易。董事会授权嘉施利农业公司和马来西亚公司管理层办理本次增资涉
及的各项境内外审批手续。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日
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