云图控股：第五届董事会第十九次会议决议公告2021-02-10
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2021-006
成都云图控股股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
通知于 2021 年 2 月 7 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2021 年 2 月 9
日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应参
与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，作出的决议合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表
决，形成如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立成都丰
云农业科技有限公司的议案》。
基于国家加快推进农业现代化的大背景，公司之全资子公司应城市新都化工
有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）拟使用自有（自筹）货币资金 1 亿元
投资设立成都丰云农业科技有限公司（暂定名，具体名称以有权审批机关最终核
定为准，以下简称“丰云农科公司”），布局设施农业节水灌溉、植保无人机飞防
等领域，建立农业服务新模式，实现公司向现代农业与高效种植综合解决方案提
供者的转型升级。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，公司本次对外投资
涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经
审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资由应城化工公司使用自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。董事会授权应城化工公司管理层办理设立丰云农科公司的相关事宜。
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内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让参股子公司
应城市财源信用担保有限公司股权的议案》。
公司之全资子公司应城化工公司持有应城市财源信用担保有限公司（以下简
称“应城财源担保”）13.33%的股权（对应认缴出资 200 万元，实缴出资 30 万元），
系应城财源担保的参股股东。鉴于应城财源担保长期未实际运营，为进一步优化
资源配置，聚焦公司主业发展，应城化工公司拟与应城财源担保及其股东应城市
国有资产管理局（以下简称“应城国资”）签署《股权转让协议》，将持有的应城
财源担保 13.33%股权转让给应城国资。根据应城财源目前的经营状况和财务状
况，经各方协商一致，本次股权转让价格为 0 元。本次转让完成后，应城化工公
司将不再持有应城财源担保的股权。
根据《公司章程》等相关规定，本次转让涉及的总金额未达到公司最近一个
会计年度经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一个会计年度经审计的净资产的
50%，在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。本次转让不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会
授权应城化工公司管理层办理本次转让的相关手续。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。
公司拟与台州沅达投资管理有限公司、湖州晋乾股权投资合伙企业（有限合
伙）、徐州鑫之泉创业投资有限公司、福州翰诚投资合伙企业（有限合伙）签署
《徐州艾易西股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司拟作为
有限合伙人，使用自有货币资金 3,000 万元人民币参与投资徐州艾易西股权投资
私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以注册登记机关最终核准登
记的名称为准）。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资
涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经
审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资以公司自有货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成
果不构成重大影响，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。董事会授权公司
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管理层办理本次投资涉及的具体事宜，并签署相关法律文件。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日
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