证券代码：002539           证券简称：云图控股            公告编号：2021-064



                    成都云图控股股份有限公司

               第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 8 月 23 日上午 9:00 时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公
司”）在成都市新都区蜀龙大道中段 969 号汇景大厦 4 楼云图控股会议室，以现
场方式召开第五届董事会第二十四次会议。会议通知及会议资料于 2021 年 8 月
13 日以直接送达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持，副董事长
宋睿先生，董事张光喜先生、王生兵先生，独立董事黄寰先生、余红兵先生、王
辛龙先生出席了本次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。
    经本次董事会会议讨论、审议，以记名投票表决方式，形成决议如下：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2021 年半年度报告
全文>及其摘要》。
    《2021 年半年度报告》摘要内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2021
年半年度报告》全文内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《远期结售汇业务管理
制度》。
    为规范公司远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结
售汇业务的管理，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定，并结合公司实际，制定了远期结售汇业务管理制度。

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    《远期结售汇业务管理制度》详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇
业务的议案》。
    公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融
机构开展远期结售汇业务，其在任一时点的最高余额不超过人民币 3 亿元（或等
值外币）。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《远期结售汇业务管理制
度》等规定，本次远期结售汇业务在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议
批准，有效期自本次董事会会议审议批准之日起 12 个月。公司董事会授权公司
财务部办理远期结售汇业务相关的具体事宜，在授权有效期内，经审议通过的远
期结售汇额度可以循环使用。
    《关于开展远期结售汇业务的公告》及《关于开展远期结售汇业务的可行性
分析报告》详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    特此公告。




                                  成都云图控股股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 25 日




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