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公司公告

云图控股:第五届董事会第二十五次会议决议公告2021-09-04  

                        证券代码:002539             证券简称:云图控股           公告编号:2021-072



                     成都云图控股股份有限公司
               第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会
议通知于 2021 年 9 月 1 日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于 2021 年 9 月
3 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持,会议应
参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,作出的决议合法有效。
    各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表
决,形成如下决议:
    以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于投资设立云图新能源
材料(荆州)有限公司并由其建设年产 35 万吨电池级磷酸铁及相关配套项目的
议案》。
    公司深耕化肥化工行业 20 多年,目前已建立了从磷矿资源开始的磷肥产业
链及以黄磷为主的磷化工产业链,构筑了一体化产业优势,并在磷化工方面积累
了丰富的生产管理经验和技术贮备。在此背景下,公司依托雷波县牛牛寨北矿区
丰富的磷矿资源,沿着“磷矿—磷酸—磷酸铁”向下拓展,进一步延伸产业链、进
军新能源市场恰逢其时。为此,公司拟以自有(自筹)货币资金 50,000 万元,在
湖北省松滋市投资设立云图新能源材料(荆州)有限公司,并由其投资建设年产
35 万吨电池级磷酸铁以及配套的 30 万吨湿法磷酸(折纯)、30 万吨精制磷酸、
150 万吨磷矿选矿、100 万吨硫磺制酸、60 万吨缓控释复合肥、100 万吨磷石膏
综合利用和 20MW 余热发电等项目。
    根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定,本次投资新设公司
的金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%,亦未达到最近一期经审计的
净资产的 50%,在董事会的审批范围内,无需提交股东大会审议。本次投资事项

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不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。公司董事会授权公司管理层办理工商设立、统筹项目前期准备及建设管理
工作,包括但不限于政府审批、项目备案、商务谈判及项目建设管理等相关工作。
    内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    特此公告。




                                    成都云图控股股份有限公司董事会
                                           2021 年 9 月 4 日




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