证券代码：002539             证券简称：云图控股         公告编号：2022-045



                       成都云图控股股份有限公司
                   关于召开 2021 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。2022年4月13日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
召开2021年年度股东大会的通知》。
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14：00
    2、网络投票时间：2022年5月6日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5
月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2022年5月6日9:15—15:00。
    （五）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    为落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保障广大
股东健康，公司建议股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会并进行投票表决。
    （六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年4月27日（星

                                      1
 期三）。
      （七）出席对象：
      1、在股权登记日持有公司股份的股东。
      于2022年4月27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
      本次股东大会拟审议的《董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》和《监
 事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》属于关联股东回避事项，与上述提案
 有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2022年4月15日公司刊登于巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员2021年度薪
 酬情况及2022年度薪酬方案》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
      2、公司董事、监事和高级管理人员；
      3、公司聘请的律师。
      （八）现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云
 图控股会议室。
      二、本次股东大会审议事项
      （一）提案名称
                       表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                       备注
    提案编码                           提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
     100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
     1.00        《2021 年度董事会工作报告》                            √
     2.00        《2021 年度监事会工作报告》                            √
     3.00        《2021 年度财务决算报告》                              √
     4.00        《2021 年度利润分配预案》                              √
     5.00        《<2021 年年度报告>及摘要》                            √
     6.00        《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》                   √
     7.00        《董事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案》         √
     8.00        《监事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案》         √


                                             2
    9.00       《关于变更注册地址和经营范围的议案》                       √
               《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事
   10.00                                                                  √
               规则>的议案》
               《关于修订<对外担保管理制度><累积投票制实施细则>
   11.00                                                                  √
               的议案》
   12.00       《关于修订<监事会议事规则>的议案》                         √
累积投票提案                       提案 13、14、15 为等额选举
   13.00       《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》           应选人数（4）人
               《关于选举牟嘉云女士为第六届董事会非独立董事的议
   13.01                                                                  √
               案》
   13.02       《关于选举宋睿先生为第六届董事会非独立董事的议案》         √
               《关于选举张光喜先生为第六届董事会非独立董事的议
   13.03                                                                  √
               案》
               《关于选举王生兵先生为第六届董事会非独立董事的议
   13.04                                                                  √
               案》
   14.00       《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》             应选人数（3）人
   14.01       《关于选举余红兵先生为第六届董事会独立董事的议案》         √
   14.02       《关于选举王辛龙先生为第六届董事会独立董事的议案》         √
   14.03       《关于选举钟扬飞先生为第六届董事会独立董事的议案》         √
   15.00       《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》         应选人数（2）人
               《关于选举张鉴先生为第六届监事会股东代表监事的议
   15.01                                                                  √
               案》
               《关于选举樊宗江先生为第六届监事会股东代表监事的议
   15.02                                                                  √
               案》
     （二）提案披露情况
     上述提案1、提案3-7、提案9-11、提案13、提案14已经公司2022年4月13日召
开的第五届董事会第三十三次会议审议通过，提案2-5、提案8、提案12、提案15
已经公司2022年4月13日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过，提案内容
详见2022年4月15日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第
五届董事会第三十三次会议决议公告》《第五届监事会第十五次会议决议公告》
《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》《2021年度董事会工作报告》《2021
年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《关于2021年度利润分配预案
的公告》《关于续聘2022年度审计机构的公告》《董事、监事和高级管理人员2021
年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》《关于变更注册地址和经营范围的公告》《公


                                       3
司治理文件修订对照表（2022年4月）》《关于董事会和监事会换届选举的公告》。
    （三）特别强调事项
    1、上述提案9、提案10、提案12为股东大会特别决议表决事项，需经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2、上述提案13-15以累积投票方式选举第六届董事会董事和第六届监事会股
东代表监事，其中应选非独立董事4人，独立董事3人，股东代表监事2人，需逐
项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    3、上述提案4、提案6、提案7、提案13、提案14为涉及影响中小投资者（指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东，下同）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独
计票，并将根据计票结果进行公开披露。
    4、上述提案7、8的关联股东需回避表决。
    5、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
    三、本次股东大会现场会议的登记方法
    （一）登记时间：
    2022年4月28日（星期四），上午9：00—11：30，下午14：00—17：00
    （二）登记地点：
    成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。
    （三）登记方式：
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
    2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证
明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 4 月
28 日下午 17：00 点前送达或传真至公司，传真号码 028-87370871），不接受
电话登记。

                                    4
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    （一）会议联系人：王生兵、陈银
    联系电话：028-87373422
    传真：028-87370871
    电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
    地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股
    邮政编码：610091
    （二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    （三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
    （四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    （一）公司第五届董事会第三十三次会议决议；
    （二）公司第五届监事会第十五次会议决议。




                                         成都云图控股股份有限公司董事会
                                                  2022年4月15日




                                     5
附件1

                       参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
   （一）投票代码：362539，投票简称：云图投票
   （二）填报表决意见
   1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

          表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                         填报
          对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                  …                                   …
                合     计              不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（提案 13，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举股东代表监事（提案 15，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

                                   6
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（现场股东大会召开
当日）上午9：15，结束时间为2022年5月6日（现场股东大会结束当日）下午15：
00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     7
  附件2
                                       授权委托书


                        本人（本单位）兹委托                     先生/女士代表本人（本
  单位）出席 2022 年 5 月 6 日召开的成都云图控股股份有限公司 2021 年年度股东
  大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案
  进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受
  托人有权按照自己的意愿表决。

                                                          备注                 表决意见
  提案
                          提案名称                    该列打勾的栏目
  编码                                                                  同意    反对      弃权
                                                        可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
  1.00     《2021 年度董事会工作报告》                      √
  2.00     《2021 年度监事会工作报告》                      √
  3.00     《2021 年度财务决算报告》                        √
  4.00     《2021 年度利润分配预案》                        √
  5.00     《<2021 年年度报告>及摘要》                      √
  6.00     《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》             √
           《董事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬
  7.00                                                      √
           方案》
           《监事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬
  8.00                                                      √
           方案》
  9.00     《关于变更注册地址和经营范围的议案》             √
           《关于修订<公司章程><股东大会议事规
  10.00                                                     √
           则><董事会议事规则>的议案》
           《关于修订<对外担保管理制度><累积投票
  11.00                                                     √
           制实施细则>的议案》
  12.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》               √
累积投票
                              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           《关于公司董事会换届选举非独立董事的
  13.00                                                           应选人数（4）人
           议案》




                                            8
        《关于选举牟嘉云女士为第六届董事会非
13.01                                                        √
        独立董事的议案》
        《关于选举宋睿先生为第六届董事会非独
13.02                                                        √
        立董事的议案》
        《关于选举张光喜先生为第六届董事会非
13.03                                                        √
        独立董事的议案》
        《关于选举王生兵先生为第六届董事会非
13.04                                                        √
        独立董事的议案》
        《关于公司董事会换届选举独立董事的议
14.00                                                             应选人数（3）人
        案》
        《关于选举余红兵先生为第六届董事会独
14.01                                                        √
        立董事的议案》
        《关于选举王辛龙先生为第六届董事会独
14.02                                                        √
        立董事的议案》
        《关于选举钟扬飞先生为第六届董事会独
14.03                                                        √
        立董事的议案》
        《关于公司监事会换届选举股东代表监事
15.00                                                             应选人数（2）人
        的议案》
        《关于选举张鉴先生为第六届监事会股东
15.01                                                        √
        代表监事的议案》
        《关于选举樊宗江先生为第六届监事会股
15.02                                                        √
        东代表监事的议案》
（说明：①对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空

格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、

多选或不选的表决票无效，按弃权处理。②对于累积投票提案，请填报投给候选人的选举票

数。股东应以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，若股东所投选举票数超过其

拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。）


委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：                                股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：

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委托日期：2022 年   月   日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。




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