成都云图控股股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十三次会议及年度相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
（以下简称《主板规范运作》）等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作
制度》等有关规定，作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着实事求是、认真负责的态度，就公司第五届董事会第三十三次会议及
年度相关事项、相关资料进行了认真的阅读和审议，经审慎分析，现发表独立意
见如下：
一、关于公司《2021 年度利润分配预案》的独立意见
本次利润分配预案是公司董事会基于目前所处发展阶段和市场情况制定的，
符合相关法律法规以及《公司章程》《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报
规划》的相关规定，与公司实际情况和发展相匹配，体现了公司对投资者的合理
投资回报，有利于公司持续稳定健康发展，没有损害公司和中小股东利益的情况。
综上，同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于预计2022年度日常关联交易情况的独立意见
公司结合实际情况，对 2022 年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了合
理预计，符合公司生产经营和业务发展需要，不会影响公司业务的独立性和持续
经营能力。关联交易定价政策和定价依据遵循公平、公正、公允的原则，符合《公
司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及其他非关联股
东的利益，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该关联交易议案时，关
联董事进行了回避，审议和表决程序合法有效。综上，我们一致同意《关于预计
2022 年度日常关联交易情况的议案》。
三、关于公司 2021 年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立
意见
公司 2021 年度日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大差距主要是市
场情况和需求变化所致，符合公司实际情况。各类关联交易均按照规定履行了必
要的审批程序，交易定价均以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，
1
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
四、关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的独立意见
（一）公司建立了完善的内部控制体系，公司内部控制制度符合《企业内部
控制基本规范》及其配套指引，具有合法性、合理性和有效性，能够适应公司现
阶段的经营发展需要，有效保障公司治理结构、生产管理、信息披露和重大投资
等活动的健康运行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，在所有重
大方面满足了风险有效控制的要求。
（二）公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况，我们一致同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。
五、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正，能够满足公司对
审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项经公司董事会审计委员会和董事会
审议通过，审议程序充分、恰当，表决结果合法、有效，不存在损害全体股东特
别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于续聘 2022 年度审计机构
的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案的独
立意见
（一）公司董事和高级管理人员绩效考核是结合公司实际经营业绩以及董事、
高级管理人员的具体履职情况，并依据公司所处的行业、地区的薪酬水平制定的，
能有效激励公司董事和高级管理人员的积极性，促进公司长久持续发展。
（二）公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序符合相关法律法
规、《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，不存
在损害公司、股东利益的情况。
（三）董事会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等
法律法规和《公司章程》的相关规定，出于谨慎性原则关联董事对董事、高级管
理人员的薪酬情况进行了回避表决。
因此，我们一致同意高级管理人员2021年度薪酬执行情况和2022年度薪酬方
案，并同意将董事2021年度薪酬执行情况和2022年度薪酬方案提交股东大会审议，
2
关联股东需回避表决。
七、关于公司董事会换届选举的独立意见
（一）本次董事会换届并提名第六届董事会董事候选人的相关程序，符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及公司规范运作的需要，
董事会召集、召开和审议程序合法有效。
（二）本次提名是在充分了解被提名候选人的教育背景、职业经历和专业素
养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名候选人本人同意。经审查董事候
选人履历等相关资料，认为：第六届董事会董事候选人具备担任相应职务的能力
和资格，符合相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司董事以及独立董事
的条件，不存在《公司法》《主板规范运作》等法律法规及《公司章程》规定禁
止任职的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的
情形。
综上，我们同意上述 7 名董事候选人的提名，并同意将相关议案提交公司
2021 年年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券
交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
八、关于公司控股股东、实际控制人和其他关联方占用资金情况以及累计
和当期对外担保情况的独立意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董
事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2021
年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
（一）报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的资金往
来为正常的资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司
资金的情况。
（二）报告期内，公司严格执行了《上市公司监管指引第 8 号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》和《主板规范运作》的规定。截至 2021 年 12
月 31 日，公司不存在对外担保逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担
保责任的情况。报告期内，本公司的对外担保情况如下表：
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
3
是否
担保额度 担保物 是否
担保额 实际担保 担保类 反担保情 为关
担保对象名称 相关公告 实际发生日期 （如 担保期 履行
度 金额 型 况（如有） 联方
披露日期 有） 完毕
担保
2021 年 7 月 14
海南绿亿丰农资 2020 年 4 月 2021 年 1 月 14 连带责 王晨担保
无 日-2024 年 7 月 是 否
有限公司 28 日 日 任保证 70 万
13 日
2021 年 7 月 11
2020 年 4 月 2021 年 1 月 11 连带责
日-2024 年 7 月 是 否
28 日 日 任保证
10 日
2021 年 9 月 22
2020 年 4 月 2021 年 3 月 25 连带责
日-2024 年 9 月 是 否
28 日 日 任保证 王少兵、
21 日
王海健 无 袁嫦媖担
2021 年 9 月 21
2020 年 4 月 2021 年 3 月 24 连带责 保 140 万
日-2024 年 9 月 是 否
28 日 日 任保证
20 日
2021 年 9 月 23
2020 年 4 月 2021 年 3 月 26 连带责
日-2024 年 9 月 是 否
28 日 日 任保证
22 日
2021 年 7 月 18
2020 年 4 月 2021 年 1 月 18 连带责
日-2024 年 7 月 是 否
28 日 日 任保证
17 日
周普选、 2021 年 11 月 5
2021 年 3 月 2021 年 5 月 8 连带责
任焕新 无 任彩云担 日-2024 年 11 是 否
20 日 日 任保证
保 100 万 月4日
2021 年 11 月
2021 年 3 月 2021 年 6 月 1 连带责
29 日-2024 年 是 否
20 日 日 任保证
11 月 28 日
2021 年 7 月 18
2020 年 4 月 2021 年 1 月 21 连带责
日-2024 年 7 月 是 否
28 日 日 任保证
5,500 5,500 17 日
2021 年 8 月 2
2020 年 4 月 2021 年 2 月 3 连带责
日-2024 年 8 月 是 否
28 日 日 任保证
浦北县好又多农 刘隆豪担 1日
无
资经营部 保 100 万 2021 年 8 月 2
2020 年 4 月 2021 年 2 月 3 连带责
日-2024 年 8 月 是 否
28 日 日 任保证
1日
2021 年 9 月 5
2020 年 4 月 2021 年 3 月 9 连带责
日-2024 年 9 月 是 否
28 日 日 任保证
4日
2021 年 7 月 25
2020 年 4 月 2021 年 1 月 25 连带责 赵伟涛担
李永许 无 日-2024 年 7 月 是 否
28 日 日 任保证 保 76.8 万
24 日
2021 年 7 月 29
2020 年 4 月 2021 年 1 月 29 连带责
日-2024 年 7 月 是 否
28 日 日 任保证
28 日
李志国、 2021 年 7 月 29
广西沁田农业发 2020 年 4 月 2021 年 1 月 29 连带责
无 王洪艳担 日-2024 年 7 月 是 否
展有限公司 28 日 日 任保证
保 200 万 28 日
2021 年 9 月 20
2020 年 4 月 2021 年 3 月 25 连带责
日-2024 年 9 月 是 否
28 日 日 任保证
19 日
2021 年 8 月 24
2020 年 4 月 2021 年 2 月 24 连带责
日-2024 年 8 月 是 否
28 日 日 任保证 冯劲松担
陈昊 无 23 日
保 130 万
2021 年 3 月 2021 年 5 月 10 连带责 2021 年 11 月 7
是 否
20 日 日 任保证 日-2024 年 11
4
月6日
2021 年 9 月 22
2020 年 4 月 2021 年 3 月 25 连带责
日-2024 年 9 月 是 否
28 日 日 任保证
唐道奎担 21 日
宋建东 无
保 150 万 2021 年11 月 11
2021 年 3 月 2021 年 5 月 14 连带责
日-2024 年 11 是 否
20 日 日 任保证
月 10 日
李正、李 2021 年 8 月 22
2020 年 4 月 2021 年 2 月 22 连带责
商建华 无 娟担保 日-2024 年 8 月 是 否
28 日 日 任保证
100 万 21 日
广西南宁五谷丰 郑月芹保 2021 年 9 月 8
2020 年 4 月 2021 年 3 月 12 连带责
农业科技有限公 无 证担保 99 日-2024 年 9 月 是 否
28 日 日 任保证
司 万 7日
罗明俊、 2021 年 9 月 16
2020 年 4 月 2021 年 3 月 19 连带责
曾科 无 吴守琼担 日-2024 年 9 月 是 否
28 日 日 任保证
保 100 万 15 日
2022 年 3 月 21
2021 年 3 月 2021 年 5 月 21 连带责
联碱客户[注] 4,800 4,800 无 无 日-2025 年 3 月 是 否
20 日 日 任保证
20 日
报告期内审批的对外担保额度合计 报告期内对外担保实际发生额合
50,000 10,300
（A1） 计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计 报告期末实际对外担保余额合计
50,000 1,910
（A3） （A4）
公司对子公司的担保情况
是否
担保额度相 反担保 是否
担保额 实际担保 担保类 担保物 为关
担保对象名称 关公告披露 实际发生日期 情况（如 担保期 履行
度 金额 型 （如有） 联方
日期 有） 完毕
担保
应城市新都化 2022 年 1 月 1
2020 年 4 月 2020 年 12 月 连带责
工有限责任公 40,000 40,000 无 无 日-2024 年 12 是 否
28 日 27 日 任保证
司 月 31 日
应城市新都化 2022 年 1 月 21
2020 年 4 月 2021 年 1 月 20 连带责
工有限责任公 4,200 4,200 无 无 日-2025 年 1 月 否 否
28 日 日 任保证
司 20 日
应城市新都化 2022 年 1 月 1
2020 年 4 月 2021 年 2 月 8 连带责
工有限责任公 15,000 15,000 无 无 日-2024 年 12 否 否
28 日 日 任保证
司 月 31 日
2022 年 2 月 21
嘉施利（荆州） 2020 年 4 月 2021 年 2 月 23 连带责
4,000 4,000 无 无 日-2025 年 2 月 否 否
化肥有限公司 28 日 日 任保证
20 日
2026 年 3 月 7
嘉施利（平原） 2020 年 4 月 2021 年 3 月 6 连带责
5,000 5,000 无 无 日-2029 年 3 月 否 否
化肥有限公司 28 日 日 任保证
6日
2022 年 3 月 10
孝 感 广 盐 华 源 2020 年 4 月 2021 年 3 月 10 连带责
9,000 9,000 无 无 日-2024 年 3 月 否 否
制盐有限公司 28 日 日 任保证
9日
2022 年 3 月 13
嘉施利（宁陵） 2020 年 4 月 2021 年 3 月 12 连带责
2,000 2,000 无 无 日-2025 年 3 月 否 否
化肥有限公司 28 日 日 任保证
12 日
益盐堂（应城） 2022 年 4 月 1
2020 年 4 月 2021 年 3 月 19 连带责
食品包装有限 300 300 无 无 日-2024 年 3 月 否 否
28 日 日 任保证
公司 31 日
2022 年 3 月 24
孝 感 广 盐 华 源 2020 年 4 月 2021 年 3 月 23 连带责
1,000 1,000 无 无 日-2025 年 3 月 否 否
制盐有限公司 28 日 日 任保证
23 日
应 城 市 新 都 化 2020 年 4 月 2021 年 3 月 23 连带责 2022 年 3 月 24
1,000 1,000 无 无 否 否
工复合肥有限 28 日 日 任保证 日-2025 年 3 月
5
公司 23 日
应城市新都进 2022 年 4 月 1
2020 年 4 月 2021 年 3 月 24 连带责
出口贸易有限 1,000 1,000 无 无 日-2025 年 3 月 否 否
28 日 日 任保证
公司 31 日
应城市新都化 2022 年 3 月 30
2020 年 4 月 2021 年 3 月 29 连带责
工塑业有限公 2,000 2,000 无 无 日-2025 年 3 月 否 否
28 日 日 任保证
司 29 日
2022 年 4 月 21
嘉施利（荆州） 2020 年 4 月 2021 年 4 月 6 连带责
1,000 1,000 无 无 日-2025 年 4 月 否 否
化肥有限公司 28 日 日 任保证
20 日
2024 年 4 月 16
嘉施利（宜城） 2021 年 3 月 2021 年 4 月 16 连带责
4,050 4,050 无 无 日-2027 年 4 月 否 否
化肥有限公司 20 日 日 任保证
15 日
2024 年 4 月 30
嘉施利（荆州） 2021 年 3 月 2021 年 4 月 25 连带责
5,000 5,000 无 无 日-2027 年 4 月 否 否
化肥有限公司 20 日 日 任保证
29 日
2024 年 5 月 7
嘉施利（荆州） 2021 年 3 月 2021 年 4 月 25 连带责
2,000 2,000 无 无 日-2027 年 5 月 否 否
化肥有限公司 20 日 日 任保证
6日
应城市新都化 2024 年 1 月 16
2021 年 3 月 2021 年 4 月 29 连带责
工有限责任公 13,200 13,200 无 无 日-2027 年 1 月 否 否
20 日 日 任保证
司 15 日
2022 年 5 月 26
嘉施利（平原） 2021 年 3 月 2021 年 5 月 20 连带责
3,500 3,500 无 无 日-2025 年 5 月 否 否
化肥有限公司 20 日 日 任保证
25 日
2022 年 6 月 1
嘉施利（宜城） 2021 年 3 月 2021 年 5 月 31 连带责
5,000 5,000 无 无 日-2025 年 5 月 否 否
化肥有限公司 20 日 日 任保证
31 日
嘉施利（应城） 2022 年 5 月 31
2021 年 3 月 2021 年 5 月 31 连带责
水溶肥有限公 800 800 无 无 日-2024 年 5 月 否 否
20 日 日 任保证
司 30 日
2022 年 6 月 22
嘉施利（荆州） 2021 年 3 月 2021 年 6 月 17 连带责
2,000 2,000 无 无 日-2025 年 6 月 否 否
化肥有限公司 20 日 日 任保证
21 日
应城市新都化 2022 年 6 月 23
2021 年 3 月 2021 年 6 月 23 连带责
工有限责任公 15,000 15,000 无 无 日-2025 年 6 月 否 否
20 日 日 任保证
司 22 日
成都王者互娱 2022 年 6 月 30
2021 年 3 月 2021 年 6 月 30 连带责
网络科技有限 1,000 1,000 无 无 日-2025 年 6 月 否 否
20 日 日 任保证
公司 29 日
应城市新都化 2022 年 7 月 9
2021 年 3 月 2021 年 7 月 9 连带责
工有限责任公 5,000 5,000 无 无 日-2025 年 7 月 是 否
20 日 日 任保证
司 8日
应城市新都化 2022 年 7 月 16
2021 年 3 月 2021 年 7 月 16 连带责
工有限责任公 13,000 13,000 无 无 日-2025 年 7 月 否 否
20 日 日 任保证
司 15 日
2022 年 7 月 29
嘉施利（荆州） 2021 年 3 月 2021 年 7 月 28 连带责
1,000 1,000 无 无 日-2025 年 7 月 否 否
化肥有限公司 20 日 日 任保证
28 日
2022 年 8 月 6
嘉施利（宜城） 2021 年 3 月 2021 年 8 月 5 连带责
6,000 6,000 无 无 日-2025 年 8 月 否 否
化肥有限公司 20 日 日 任保证
5日
2024 年 7 月 27
嘉施利（宜城） 2021 年 3 月 2021 年 8 月 13 连带责
14,400 14,400 无 无 日-2026 年 7 月 否 否
化肥有限公司 20 日 日 任保证
26 日
应 城 市 新 都 化 2021 年 3 月 2021 年 8 月 19 连带责 2022 年 8 月 19
1,500 1,500 无 无 否 否
工塑业有限公 20 日 日 任保证 日-2025 年 8 月
6
司 18 日
应城市新都化 2022 年 4 月 9
2021 年 3 月 2021 年 8 月 19 连带责
工有限责任公 15,000 15,000 无 无 日-2025 年 4 月 否 否
20 日 日 任保证
司 8日
2022 年 8 月 19
嘉施利（荆州） 2021 年 3 月 2021 年 8 月 19 连带责
4,950 4,950 无 无 日-2025 年 8 月 否 否
化肥有限公司 20 日 日 任保证
18 日
应城市新都化 2022 年 8 月 19
2021 年 3 月 2021 年 8 月 19 连带责
工有限责任公 5,500 5,500 无 无 日-2025 年 8 月 否 否
20 日 日 任保证
司 18 日
应城市新都化 2024 年 8 月 13
2021 年 3 月 2021 年 8 月 19 连带责
工有限责任公 10,500 10,500 无 无 日-2027 年 8 月 否 否
20 日 日 任保证
司 12 日
益盐堂(应城)健 2022 年 8 月 19
2021 年 3 月 2021 年 8 月 19 连带责
康盐制盐有限 5,500 5,500 无 无 日-2025 年 8 月 否 否
20 日 日 任保证
公司 18 日
2022 年 8 月 1
湖 北 宙 翔 科 技 2021 年 3 月 2021 年 9 月 7 连带责
600 600 无 无 日-2025 年 7 月 否 否
有限公司 20 日 日 任保证
31 日
2021 年 9 月 24
成 都 云 图 控 股 2021 年 3 月 2021 年 9 月 24
20,000 20,000 抵押 无 无 日-2023 年 9 月 否 否
股份有限公司 20 日 日
24 日
眉山市新都化 2022 年 10 月
2021 年 3 月 2021 年 10 月 连带责
工复合肥有限 1,000 1,000 无 无 14 日-2025 年 否 否
20 日 14 日 任保证
公司 10 月 13 日
应城市新都化 2022 年 10 月
2021 年 3 月 2021 年 10 月 连带责
工有限责任公 10,000 10,000 无 无 27 日-2025 年 否 否
20 日 26 日 任保证
司 10 月 26 日
应城市新都化 2025 年 1 月 1
2021 年 3 月 2021 年 12 月 7 连带责
工有限责任公 40,000 40,000 无 无 日-2027 年 12 否 否
20 日 日 任保证
司 月 31 日
应城市新都化 2024 年 12 月
2021 年 3 月 2021 年 12 月 连带责
工有限责任公 14,000 14,000 无 无 11 日-2027 年 否 否
20 日 10 日 任保证
司 12 月 10 日
报告期内审批对子公司担保额度合 报告期内对子公司担保实际发生
440,000 305,000
计（B1） 额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额 报告期末对子公司实际担保余额
440,000 390,000
度合计（B3） 合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担
担保额度
担保 实际担保 保 担保物（如 反担保情况 是否履 是否为关
担保对象名称 相关公告 实际发生日期 担保期
额度 金额 类 有） （如有） 行完毕 联方担保
披露日期
型
- - - - - - - - - - -
报告期内审批对子公司担保额度合 报告期内对子公司担保实际发生
60,000 -
计（C1） 额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保额 报告期末对子公司实际担保余额
60,000 42,000
度合计（C3） 合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
550,000 315,300
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合计
550,000 433,910
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 96.80%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 1,300
7
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 209,783.55
上述三项担保金额合计（D+E+F） 211,083.55
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清
不适用
偿责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用
注：公司本次为联碱客户在浙商银行股份有限公司武汉分行的融资贷款，提供总担保金额 4,800 万元，
符合条件的单一经销商可根据实际情况向银行提款，单笔不超过 500 万元。截至报告期末，未有客户提款，
因此无反担保情况。
报告期内，公司所有对外担保（包括对子公司的担保）均按照法律法规、公
司章程和其他制度规定履行了必要的审批程序。公司建立了完善的对外担保制度，
公司的对外担保不存在风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担
担保责任，公司不存在逾期担保和违规担保情况。
独立董事：黄寰 余红兵 王辛龙
2022 年 4 月 13 日
8