证券代码：002539                   证券简称：云图控股              公告编号：2022-052




                         成都云图控股股份有限公司

           关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日召开
第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2022 年 2 月 7
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 2022 年度非公开发行股票（以
下简称“本次非公开发行股票”）的相关议案，同时股东大会授权董事会及其授
权人士办理公司本次非公开发行股票有关事宜。公司已于 2022 年 1 月 15 日披露
了《成都云图控股股份有限公司非公开发行股票预案》。
    2022 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
等议案，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定以及相关监管指导要求，
结合实际情况对本次非公开发行股票的发行对象及认购方式、限售期、发行数
量、募集资金金额及用途等进行了调整，并于 2022 年 4 月 22 日披露了《成都云
图控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
    现就本次非公开发行股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

  预案章节                    章节内容                         修订情况
                                                 根据最新的发行方案及决策程序对本
                                                 次非公开发行股票履行的决策程序、发
特别提示           特别提示
                                                 行对象、限售期、募集资金投向等相关内
                                                 容进行修订
                                                 根据最新的行业数据对本次非公开发行
第一节 本次非      二、本次非公开发行股票的背    股票的背景进行更新，根据最新的发行
公开发行概况       景和目的                      方案对本次非公开发行股票的目的进行
                                                 更新




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  预案章节                章节内容                              修订情况
                                                 根据最新的发行方案对本次非公开发行
                 三、本次非公开发行股票方案      股票发行对象及认购方式、发行数量（含
                 概要                            募集资金总额）、限售期等相关内容进行
                                                 修订
                 四、募集资金投向                根据最新发行方案对相关描述进行更新
                 五、本次非公开发行是否构成
                                                 根据最新发行方案对相关描述进行更新
                 关联交易

                 六、本次非公开发行是否导致
                                                 根据最新发行方案对相关描述进行更新
                 公司控制权发生变化


                 八、本次发行方案已经取得有
                 关主管部门批准的情况以及尚      根据最新发行方案对相关描述进行更新
                 需呈报批准的程序

原第二节 发行
                 第二节 发行对象的基本情况       删除整个章节
对象基本情况
原第三节 附生
                 第三节 附生效条件的股份认
效条件的股份认                                   删除整个章节
                 购协议内容摘要
购协议内容摘要
                                                 根据最新发行方案对本次募集资金使用
第二节（原第四 一、本次募集资金的使用计划
                                                 计划相关内容进行更新
节）董事会关于
本次募集资金使                                   根据最新发行方案及相关主管部门审批
用的可行性分析 二、募投项目基本情况              进展对本次募集资金使用计划相关内
                                                 容、本次募投项目用地进展进行更新
第三节（原第五
                 一、本次发行后公司业务及资
节）董事会关于
                 产、公司章程、股东结构、高      根据公司最新情况对高管人员结构相关
本次发行对公
                 管人员结构、业务收入结构的      描述进行更新
司影响的讨论
                 变化情况
与分析

第四节（原第六
               七、本次非公开发行的审批风        根据最新发行方案及决策程序对相关描
节）本次非公开
               险                                述进行更新
发行相关风险

第五节（原第七
节）公司的利润 二、最近三年现金分红及未分        根据最新发行方案及财务数据对相关描
分配政策及执行 配利润使用情况                    述进行更新
情况
第六节（原第八
               二、董事会对于本次发行摊薄
节）与本次发行                                   根据最新发行方案及财务数据对相关描
               即期回报的相关承诺并兑现填
相关的董事会声                                   述进行更新
               补回报的具体措施
明及承诺

    特此公告。

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    成都云图控股股份有限公司董事会
           2022 年 4 月 22 日




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