云图控股:第五届监事会第十六次会议决议公告2022-04-22
证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-050
成都云图控股股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议
通知于 2022 年 4 月 19 日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于 2022 年 4
月 21 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持,
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,全体监事均以通讯方式出席。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》
的有关规定,作出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论与审议,形成了如下决议:
(一)逐项审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》
1、调整发行对象及认购方式
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、调整发行数量
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、调整募集资金金额及用途
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4、调整限售期
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《关于调整非公开发行股票方案的公告》详见公司2022年4月22日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的公告。
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(二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》详见公司2022年4月22日
刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告;《非公开发行股票预案(修订稿)》详
见公司2022年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
(三)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修
订稿)的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》详见公司2022
年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
(四)审议通过《关于公司与实际控制人的一致行动人签署〈附条件生效的
非公开发行股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《关于公司与实际控制人的一致行动人签署<附条件生效的非公开发行股份
认购协议之终止协议>暨关联交易的公告》详见公司2022年4月22日刊登于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的公告。
(五)审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺(修订稿)的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺
(修订稿)的公告》详见公司2022年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、备查文件
公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司监事会
2022 年 4 月 22 日
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