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公司公告

云图控股:第六届监事会第二次会议决议公告2022-05-17  

                        证券代码:002539             证券简称:云图控股           公告编号:2022-068



                      成都云图控股股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议
通知于 2022 年 5 月 11 日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于 2022 年 5 月
13 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持,
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,全体监事均以通讯方式出席。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》
的有关规定,作出的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会的监事充分讨论与审议,形成了如下决议:
    (一)审议通过《关于公司<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议
案》。
    经审核,监事会认为:本次员工持股计划实施前,公司已通过职工代表大会
充分征求员工意见,公司董事会提出的《第四期员工持股计划(草案)》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规及规范
性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存
在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配
等方式强制员工参与本员工持股计划的情形,实施本次员工持股计划有利于公司
可持续发展。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
    《第四期员工持股计划(草案)》摘要内容详见公司 2022 年 5 月 17 日刊登
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告;《第四期员工持股计划(草案)》全文
内容详见公司 2022 年 5 月 17 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的公告。
    (二)审议通过《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    《第四期员工持股计划管理办法》详见公司 2022 年 5 月 17 日刊登于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    三、备查文件
    公司第六届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                             成都云图控股股份有限公司监事会
                                                    2022 年 5 月 17 日




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